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[单选题]村镇银行系统对开户之日起( )内无交易记录的账户,暂停其非柜面业务,客户需持有效身份证件重新核实身份后,恢复其业务。
A.一个月
B.一季度
C.六个月
D.一年
[判断题]个人客户持本人有效身份证件原件由客户开户行反洗钱编辑岗和复核岗人员重新进行客户身份识别,并对其可疑交易进行释疑后,可在客户开户行恢复被限制账户的非柜面业务,并向村镇银行反洗钱管理部门报备。( )
A.正确
B.错误
[单选题]新一代网点平台新增“错225电信网络新型违法犯罪反欺诈名单维护”交易，业务类型为( )支持查询被暂停非柜面业务的原因.对账户进行非柜面业务功能管控.恢复被管控账户功能等。
A.限制非柜面渠道名单维护
B.异常开户名单维护
C.严重违法失信企业名单维护
D.反欺诈名单查询
[单选题]买卖银行账户、冒名开户已经发现后，5 年内暂停该账户非柜面业务，5 年内不得新开立账户。
A.5 年，3 年。
B.3 年，5 年。
C.5 年，5 年。
D.3 年，3 年。
[多选题]自2016年12月1日起，银行在为存款人开通非柜面转账业务时，应当与存款人签订协议，约定非柜面渠道向非同名银行账户和支付账户转账的哪些内容？( )
A.金额
B.日累计限额
C.笔数
D.按累计限额
[单选题]个人.单位银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过( )万元.( C )万元的，银行应当进行大额交易提醒，个人.单位确认后方可转账。
A.100.30
B.100.50
C.30.100
D.50.50
[判断题]对于涉嫌电信诈骗等可疑交易的个人银行账户(可疑交易的个人银行账户,为经村镇银行反洗钱系统筛查并经反洗钱工作流程最终认定的可疑账户),村镇银行可根据其可疑程度暂停相关账户非柜面业务。( )
A.正确
B.错误
[判断题]自2017年1月1日起，对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户，经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台"涉案账户"名单的，银行和支付机构中止该账户非柜面业务。( )
A.正确
B.错误
[单选题]对于经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买个人银行账户，（ ）年内暂停其银行账户非柜面业务
A.3
B.1
C.5
D.2
[单选题]银行为个人办理非柜面转账业务，单日累计金额超过( )万元，应采用数字证书或者电子签名等安全可靠的支付指令验证方式。
A.1
B.2
C.5
D.10
[判断题]《单位定期存款开户证实书》仅对存款单位开户证实，不作为质押的权利凭证。
A.正确
B.错误
[不定项选择]小王去某期货公司开户进行期货交易，公司向小王讲解了期货交易的过程和期货交易的风险，与小王签订了《期货经纪合同》。下列表述正确的有（）。
A. 公司应当向小王充分揭示期货交易的风险
B. 公司与小王签订经纪合同后，应由小王根据合同的约定向期货交易所申请交易编码，供交易使用
C. 公司应当向小王出示《期货交易风险说明书》，并由小王签字确认己了解其内容
D. 公司应当在营业场所公示期货经纪业务流程
[多项选择]【多选】小王去某期货公司开户进行期货交易，公司向小王讲解了期货交易的过程和期货交易的风险，与小王签订了《期货经纪合同》，下列表述正确的是（）。
A. 公司应当向小王出示期货公司从业人员资格证明，并由小王签字确认已知道
B. 公司应当向小王出示《期货交易风险说明书》，并由小王签字确认已了解其内容
C. 公司与小王签订经纪合同后，应由小王根据合同的约定向期货交易所申请交易编码，供交易使用
D. 公司应当以案例说法的方式介绍期货交易的风险，履行风险告知的义务
[多项选择]在我国，企业法人开户从事期货交易应提供（）。
A. 由法定代表人签署的授权书
B. 法定代表人的印鉴
C. 法定代表人身份证
D. 《企业法人营业执照》原件
[判断题]《安徽农村商业银行系统抵债资产管理办法》规定，取得抵债资产支付的相关税费,是指农商银行收取抵债资产过程中所缴纳的契税、车船使用税、印花税、房产税等税金,以及所支出的过户费、土地出让金、土地转让费、水利建设基金、交易管理费、资产评估费等直接费用。
A.正确
B.错误
[判断题]由其他个人代理办理银行卡的，如需开通网上支付.电话支付.手机支付，以及其他电子支付等非柜面业务，应由被代理人持本人有效身份证件到发卡银行网点申请办理，不得由他人代理申请。( )
A.正确
B.错误
[不定项选择]小王在某期货公司开户进行期货交易。在交易一段时间后，小王发现该公司早己被依法撤销期货经纪业务资格，遂向法院主张其与公司签订的期货经纪合同无效，要求返还其投资的资金，法院经调查后确认，该期货公司已按小王的指令入市交易。下列说法错误的是（）。
A. 期货经纪合用无效，小王需要承担结果，但公司应返还小王佣金
B. 期货经纪合用有效，小王需要承担结果，但公司无须返还资金
C. 期货经纪合用有效，小王需要承担结果，但公司应返还小王佣金
D. 期货经纪合用无效，小王不需要承担结果，但公司应返还小王全部投资
[单选题]对市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡)、假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的个人,( )年内暂停其银行账户非柜面业务,3年内不得为其新开立账户。
A.5
B. 3
C.2
D.1
[单选题]对市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡)、假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的个人,5年内暂停其银行账户非柜面业务,( )年内不得为其新开立账户。
A.5
B. 3
C.2
D.1
