更多"[判断题]根据《国务院办公厅关于完善反洗钱.反恐怖融资.反逃税监管体制"的相关试题:
[判断题]根据《国务院办公厅关于完善反洗钱.反恐怖融资.反逃税监管体制机制的意见》规定,建立国家层面的洗钱和恐怖融资风险评估指标体系和评估机制,成立由反洗钱行政主管部门.税务机关.公安机关.国家安全机关.司法机关以及国务院银行业.证券.保险监督管理机构和其他行政机关组成的洗钱和恐怖融资风险评估工作组,不定期开展洗钱和恐怖融资风险评估工作。( )
A.正确
B.错误
[单项选择]有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的( )。
A. 可以是任何单位和个人
B. 只能是金融机构
C. 只能是金融机构工作人员或金融机构
D. 只能是金融机构工作人员
[判断题]根据《国务院办公厅关于完善反洗钱.反恐怖融资.反逃税监管体制机制的意见》规定,反洗钱行政主管部门会同特定非金融行业主管部门发布特定行业的反洗钱和反恐怖融资监管制度;但行业协会因属于自律组织,则无须制定本行业反洗钱和反恐怖融资工作指引。( )
A.正确
B.错误
[多项选择]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的下列哪种行为会受到行政处分( )。
A. 未按照规定对职工进行反洗钱培训
B. 泄露因反洗钱知悉的国家机密、商业机密或者个人隐私
C. 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
D. 违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施
E. 违反规定对有关机构和人员实施行政处罚
[单项选择]根据《金融机构反洗钱规定》，( )是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
A. 银行业监督管理委员会
B. 财政部
C. 证券业监督管理委员会
D. 中国人民银行
[判断题]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门.机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,可以自主决定是否向侦查机关报告。( )
A.正确
B.错误
[判断题]根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,反洗钱和反恐怖融资管理部门的反洗钱和反恐怖融资岗位可以兼职。( )
A.正确
B.错误
[判断题]根据反洗钱法,仅国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级分支机构才具有反洗钱调查权。( )
A.正确
B.错误
[判断题]根据《国务院办公厅关于完善反洗钱.反恐怖融资.反逃税监管体制机制的意见》规定,反洗钱行政主管部门要加强可疑交易线索移送和案件协查工作,相关单位要加强对线索使用查处情况的及时反馈,形成打击洗钱.恐怖融资和逃税的合力,维护金融秩序和社会稳定。( )
A.正确
B.错误
[单选题]反洗钱法规定的国务院反洗钱行政主管部门是指( )
A.中国人民银行
B.公安部
C.财政部
D.中国银行保险监督管理委员会
[判断题]根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》, 银行业金融机构应当制定反洗钱和反恐怖融资培训制度,定期开展反洗钱和反恐怖融资培训。( )
A.正确
B.错误
[单项选择]反洗钱行政主管部门是（）。
A. 中国人民银行
B. 银监会
C. 保监会
D. 证监会
[判断题]根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,银行业金融机构应当设立反洗钱和反恐怖融资专门机构或者指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资管理工作。( )
A.正确
B.错误
[单项选择]国务院反洗钱行政主管部门是( )。
A. 银监会
B. 保监会
C. 证监会
D. 中国人民银行
[多选题]根据《国务院办公厅关于完善反洗钱.反恐怖融资.反逃税监管体制机制的意见》规定,___要切实履职,___及其他相关单位要发挥工作积极性,形成三反合力。( )
A.反洗钱行政主管部门
B.税务机关
C.公安机关
D.银保监会
E.证监会
[多选题]根据《国务院办公厅关于完善反洗钱.反恐怖融资.反逃税监管体制机制的意见》规定,建立健全反洗钱义务机构洗钱和恐怖融资风险自评估制度,对___产生的洗钱和恐怖融资风险自主进行持续识别和评估,动态监测市场风险变化,完善有关反洗钱监管要求。( )
A.新产品
B.新业务
C.新技术
D.新渠道
[单选题]根据《国务院办公厅关于完善反洗钱.反恐怖融资.反逃税监管体制机制的意见》规定,加强反洗钱义务机构总部内控机制要求,应强化( )责任,督促反洗钱义务机构提高履行反洗钱义务的执行力。
A.董事
B.监事
C.高级管理人员
D.以上选项都包括
[单选题]根据《国务院办公厅关于完善反洗钱.反恐怖融资.反逃税监管体制机制的意见》规定,应坚持依法行政,充分发挥反洗钱义务机构主体作用。重视和发挥反洗钱义务机构在预防洗钱.恐怖融资和逃税方面的( )作用。
A.第一道防线
B.第二道防线
C.第三道防线
D.多道防线
[单项选择]各级公安机关的( )是公安机关内部执法监督工作的主管部门，在本级公安机关的领导下，负责组织、实施、协调、指导执法监督工作。
A. 党组
B. 法制部门
C. 党委
D. 督察机构
