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[单选题]省联社运行管理部为洗钱风险自评估工作牵头部门，负责按照（ ）为本原则，确定洗钱风险自评估的频率和范围，负责制定自评估工作方案，牵头组织相关部门开展自评估工作并汇总编制全系统反洗钱自评估报告
A.A.效益
B.B.安全
C.C.风险
D.D.效率
[单选题]省联社反洗钱领导小组成员部门为本条线洗钱风险自评估工作的具体实施部门，根据（ ）洗钱风险自评估工作方案开展本条线自评估工作并编制本条线洗钱风险自评估报告。
A.A.全系统
B.B.省联社
C.C.各农商行
D.D.各支行
[判断题]法人金融机构洗钱风险自评估包括固有风险评估、控制措施有效性评估、剩余风险评估。
A.正确
B.错误
[单选题]农商银行（ ）负责统一指导总部条线部门和营业机构的洗钱风险自评估工作，编制本行洗钱风险自评估报告。
A.A.牵头部门
B.B.高级管理层
C.C.董事会
D.D.股东大会
[单选题]省联社反洗钱领导小组负责审定全系统洗钱风险自评估内控制度和工作方案，并对自评估工作中的重大事项进行（ ）。
A.A.评定
B.B.引导
C.C.指导
D.D.决策
[单选题]法人金融机构应当定期开展本机构洗钱风险自评估，原则上自评估的周期应不超过（），机构固有风险或剩余风险处于较高及以上等级的，自评估周期应不超过（）。
A.12个月，12个月
B.24个月，24个月
C.36个月，36个月
D.36个月，24个月
[多选题]根据《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》规定，金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估应当与本机构经营规模和业务特征相适应，充分考虑以下哪些方面的风险要素类型及其变化情况:（ ）
A. 客户
B. 地域
C. 业务
D. 交易渠道
[多选题]法人金融机构洗钱风险自评估包括（ ）
A.系统风险评估
B.控制措施有效性评估
C.固有风险评估
D.剩余风险评估
[单选题]农商银行反洗钱领导小组成员部门负责开展各自条线洗钱风险自评估工作并编制自（ ）。
A.A.自评估报告
B.B.年度评估报告
C.C.季度评估报告
D.D.月评估报告
[多选题]洗钱风险自评估工作遵循以下原则（ ）。
A.A.风险为本原则
B.B.客观性原则
C.C.分工协作原则
D.D.保密原则
[多选题]法人金融机构开展洗钱风险自评估应当遵循哪些原则？
A.全面性原则
B.客观性原则
C.匹配性原则。
D.灵活性原则。
[判断题]各农商银行根据属地人民的要求，决定当年是否开展洗钱风险自评估工作，但最长不得超过两年应开展一次。
A.正确
B.错误
[多选题]洗钱风险自评估围绕（ ）和（ ）有效性展开。
A.A.外部风险
B.B.内控措施
C.C.内部风险
D.D.操作风险
[多选题]法人金融机构开展全面洗钱风险自评估，一般包括哪几个阶段？
A.准备阶段
B.实施阶段
C.报告阶段
D.运用阶段
[单选题]农商银行（ ）负责对本行洗钱风险自评估工作中的重大事项进行决策
A.A.牵头部门
B.B.高级管理层
C.C.董事会
D.D.股东大会
[单选题]（ ）上每年牵头制订年度洗钱风险自评估工作方案，经审批后组织实施。
A.A.农商行
B.B. 各支行
C.C.省联社
D.D.营业网点
[单选题]反洗钱义务机构推出新产品、新业务前，_______开展洗钱和恐怖融资风险自评估。
A.必须
B.无须
C.适时
D.随机
[判断题]省联社原则上每年牵头制订年度洗钱风险自评估工作方案，经审批后组织实施。
A.正确
B.错误
