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[单选题]银行为境外客户办理境外贷款时,境外客户的标普评级至少需为()以上,银行可对该境外客户予以准入。
A.A
B.BBB
C.CCC
D.D
[单选题]银行为客户办理境外放款业务时,应登录()查询客户境外放款额度等信息。
A.资本项目信息系统
B.国际收支申报系统
C.境内企业境外放款系统
D.直接投资系统
[判断题]残损外币及境外发钞银行已对外公告停止流通但可办理托收的外币不办理兑换，可代客户向境外发钞银行办理托收手续
A.正确
B.错误
[多选题]银行在为客户办理境外放款业务时,应尽职调查客户背景,结合客户征信.本行授信.客户经营状况等情况,对满足下列条件之一的客户(),应确定为“关注客户”。
A.境外放款资金来源及应用存在可疑，包括但不限于资金非来源于自身经营所得，汇出资金规模与企业经营规模不符，境外企业资金使用与其经营范围不符；
B.生产经营不正常或正常生产经营时间不足一年的；
C.交易规模与客户资本实力.投资总额.生产经营规模显著不符的；
D.机构成立时间已满一年但未满两年的。
[单选题]银行为境外客户办理境外贷款后,当该境外贷款的五级分类调整为()级时,银行需密切监控贷款用途,资金流向等,必要时可采取相应担保缓释措施或提前归还贷款。
A.正常
B.次级
C.关注
D.可疑
[单选题]客户办理境外汇出汇款购汇汇出时钞汇标识可选择（ ）。
A.现汇
B.现钞
C.美元
D.人民币
[单选题]为可信客户办理境外建设项下对外承包工程的收支业务，不需审核的材料有（ ）
A.书面申请
B.合同（协议）
C.劳务预算表（工程预算表或工程结算单）
D.注明身份证件号码的劳务人员名单表。
[判断题]对于存在管控信息的客户，银行应根据客户说明为其办理境外放款业务。()
A.正确
B.错误
[单选题]境内银行在办理境外公司的境外贷款业务后,在业务存续期间应持续监控客户后续行为和资金流向,确保业务的合规,同时关注客户的自身经营状况,保证还款资料的来源。当出现下列哪项情形时,银行应将境外公司列为关注客户。
A.连续两个季度出现净现金流为负
B.被注册地税务部门纳入监控名单并公开通报
C.将大额资金投向其他非主营行业
D.以上三项都是
[单选题]企业办理境外直接投资，通过银行汇出前期费用后，银行应定期跟踪境外投资前期费用使用情况，客户如在汇出前期费用之日起（）个月内仍未设立境外投资项目或购买境外房产的，应主动向注册地外汇局报告客户前期费用使用情况并要求客户将剩余资金退回。
A.1
B.3
C.6
D.12
[单选题]持卡人办理卡片书面挂失后需要撤销挂失的，可凭本人有效身份证件.挂失申请书客户留存联.银行卡及密码向（ ）申请办理撤销挂失手续。
A.原受理挂失营业网点
B.任意网点
C.同一县联社任意网点
D.省内任意网点
[判断题]根据总行规定，个人掌银自助注册客户不支持办理银证转账。
A.正确
B.错误
[判断题]境内投资主体短期内集中办理境外直接投资登记业务,应列为关注客户。()
A.正确
B.错误
