更多"[单选题]个人存取外币现钞除按《管理办法》规定实行每日限额管理外，同时"的相关试题:
[单选题] 题目:单位外币卡账户的资金应从其单位的( )账户转帐存入,不得在境内存取外币现钞。
A.外汇
B.基本
C.专用
D.临时
E.
F.
[判断题]个人在办理外币现钞存取业务时，应当遵守个人外汇管理有关规定，不得以分拆等方式规避额度及真实性管理
A.正确
B.错误
[判断题]NRA账户不得存取外币现钞，但是可以将该外汇账户内资金结汇。
A.正确
B.错误
[单选题]各机构营业部应于个人外币现钞存取业务发生后（）内通过本行统一报送平台向外汇局报送个人外币现钞存取数据。
A.1个自然日
B.1个工作日
C.3个自然日
D.3个工作日
[多选题]营业机构办理个人外币现钞存取业务，应遵守反洗钱与反恐怖融资的有关规定，做好（ ）、（ ）保存、（ ）（ ）等工作，保证业务的合规开展。
A.、客户身份识别
B.、客户身份资料及交易记录
C.、大额交易监控及报送
D.、可疑交易监控及报送
[判断题]未经外汇局核准，境内机构资本项目活期账户和境外机构 NRA 外汇活期账户不得存取外币现钞。
A.正确
B.错误
[判断题]未经开户行所在地外汇管理局批准,NR对外汇账户不得存取外币现钞,也不得直接或者变相将NR对外汇账户内的资金办理结汇操作。( )
A.正确
B.错误
[单选题] 外管个人监测系统故障期间,柜台办理个人外币现钞存取业务时应对业务数据信息做详细的台账登记,台账记录留存( )备查。
A.3个月
B.6个月
C.1年
D.5年
[单选题]外管个人监测系统故障期间，柜台办理个人外币现钞存取业务时应对业务数据信息做详细的台账登记，台账记录留存（ ）备查。
A.、3个月
B.、6个月
C.、1年
D.、5年
[单选题]个人携带外币现钞出境,没有或超出最近一次入境申报外币现钞数据记录的,金额达到相关规定,应向相关部门申领( )。
A.《外汇携带出境许可证》
B.《外汇出境携带许可证》
C.《携带出境外汇许可证》
D.《携带外汇出境许可证》
[单选题]个人外币现钞存入( ) 单笔或当日累计在有关规定允许携带外币现钞入境免申报金额之下的 可以在银行直接办理。
A.境内个人外汇账户
B.境外个人外汇账户
C.外汇结算账户
D.资本项目账户
E.外汇储蓄账户
[判断题]柜员办理个人外币现钞存取业务时，应遵循“先登记、后动账”的原则，即先查询客户外管分类状态、报送外币现钞存取信息，之后完成外币现钞存取业务记账。
A.正确
B.错误
[判断题]柜员操作现钞存取交易，因币种、金额等输入有误，取消原交易的，应同时使用[0232个人外币现钞存取数据撤销外管记录]撤销外管报送信息。柜员继续为该客户做正确的外币现钞存取交易时，应在次日使用[0230个人外币现钞存取信息补报外管局]交易向外管报送信息。
A.正确
B.错误
[单选题]个人外币现钞存入( )，单笔或当日累计在有关规定允许携带外币现钞入境免申报金额之下的，可以在银行直接办理。
A..境内个人外汇账户
B..境外个人外汇账户
C..外汇结算账户
D..资本项目账户 E.外汇储蓄账户
E.外汇储蓄账户
[多选题]个人存入外币现钞当日累计等值（）/个人提取外币现钞当日累计等值（）只需营业部一级受权人员操作即可
A.5000美元（不含）
B.5000美元（含）
C.1万美元（不含）
D.1万美元（含）
[单选题]个人外币提取超过规定数量，需审核以下哪些材料？（）
A.A.外汇局签章的《提取外币现钞备案表》
B.B.有效身份证件
C.C.以上都是
[多选题]个人存入外币现钞 单笔或当日累计存钞超过规定金额的 凭( )在银行办理
A.兑换单
B.本人有效身份证件
C.携带外币现钞入境申报单
D.本人原存款金融机构外币现钞提取单据
[多选题]我行制度规定,为自然人客户办理人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务时,应当( )方能办理业务。
A.登记客户姓名、身份证种类、身份证号码、联系方式
B.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
C.留存身份证件复印件
D.对居民身份证进行联网核查
