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[单选题]商业银行为自然人客户办理人民币单笔____万元以上或者外币等值____万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.1；5
B.50；100
C.5；20
D.5；1
[单选题]客户身份识别制度规定,为自然人客户办理人民币( )万元以上或外币等值( )万美元以上现金存取业务的,应核对客户的有效身份证明文件。
A.1,1
B.5,1
C.8,1
D.10,1
[判断题]为自然人客户办理人民币单笔5万元以上（含5万元）或者外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金存取业务时，应核对客户的有效身份证件。
A.正确
B.错误
[判断题]非自然人客户当日单笔或累计交易人民币200万以上（含200万）、外币等值20万美元以上（含20万美元）属于大额交易
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的 应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。为自然人客户办理人民币单笔( )万元以上或者外币等值( )美元以上现金存取业务时 应当核对客户有效身份证明文件
A.5、1
B.1、1
C.1、0.5
D.5、0.5
[单选题]当自然人客户由他人代理现金取款单笔人民币5万元以上（含5万元）或者外币等值1万美元以上（含1万美元）时，应同时核对代理人和存款人的有效身份证件，留存（ ）有效身份证件复印件或影印件。
A.代理人
B.存款人
C.代理人和存款人
D.代理人或存款人
[多选题] 金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上的( )业务,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
A. 转账
B. 现金存款
C. 现金取款
D. 汇款
[单选题]我行制度规定,( )负责客户柜面业务冠字号码查询工作。
A..信息科技部
B.开户营业机构
C.银行卡部
D.付款营业机构
[多选题]金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上的( )业务,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.转账
B.现金存款
C.现金取款
D.电汇
[多选题]我行制度规定,出现以下( )时,应当重新识别客户。
A.客户变更身份证件种类
B.客户变更注册资本
C.客户办理补磁业务
D.客户办理5万元以上的续存业务
[多选题]为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上的现金存取业务时,他人代理的,原则上应同时核对代理人和户主的有效身份证件或者其他身份证明文件,并登记代理人的( )。
A.姓名
B.联系方式
C.身份证件种类
D.身份证件号码
[多选题]当自然人客户(户主)由他人代理办理单笔取款金额达到或超过人民币5万元或者外币等值1万美元取款业务时 银行应同时核对代理人和户主的有效身份证件或者身份证明文件 登记代理人( ) 并留存代理人和户主的有效身份证件复印件或者影印件
A.姓名
B.国籍
C.联系方式
D.身份证明文件的种类、号码
[判断题]我行制度规定 ,对高风险客户应进行加强的身份识别和监控。( )
A.正确
B.错误
[单选题]现金存取款业务,农商银行为自然人客户办理人民币单笔( )以上或者外币等值( )万美元以上的现金存取款业务，应当核对客户的有效身份证件或者其它身份证明文件；
A.5 1
B.20 1
C.20 5
D.1 1
[多选题]我行制度规定,如果客户代理办理业务,在对被代理人采取客户身份识别措施时,应当核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件,登记代理人( )信息。
A.姓名
B.联系方式
C.身份证件种类
D.身份证件号码
[多选题]我行制度规定,为不在本行开立账户的客户提供( )等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的,应当识别客户身份。
A.现金汇款
B.现钞兑换
C.现金汇票兑付
D.现金支票兑付
[多选题]我行制度规定,各营业机构对于本行确认的高风险客户在办理业务过程中出现的异常交易应加强了解并记录( )。
A.资金来源
B.经济或经营状况变化的信息
C.资金用途
D.贸易或交易的背景、交易对手情况
[多选题]我行制度规定,各营业机构针对可疑交易应在“添加案例处理意见信息”中描述客户( )等内容。
A.资金来源
B.资金去向
C.资金用途
D.交易对手
