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[单选题]金融机构为自然人客户办理人民币单笔 万元以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。( )
A.5
B.6
C.7
D.8
[单选题]金融机构应当报告客户当日单笔或累计交易人民币（ ）万元以上（含）、外币等值1万美元（含）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
A.1万
B.5万
C.10万
D.20万
[判断题]银行或者其他金融机构及其工作人员吸收客户资金 50 万元以上不入账,应予立案追诉。( )
A.正确
B.错误
[判断题]为自然人客户办理人民币单笔5万元以上（含5万元）或者外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金存取业务时，应核对客户的有效身份证件。
A.正确
B.错误
[判断题]银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放贷款, 造成直接经济损失数额在十万元以上的,应予立案追诉。( )
A.正确
B.错误
[单选题]客户身份识别制度规定,为自然人客户办理人民币( )万元以上或外币等值( )万美元以上现金存取业务的,应核对客户的有效身份证明文件。
A.1,1
B.5,1
C.8,1
D.10,1
[判断题]以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额在二万元以上的,应予立案追诉。( )
A.正确
B.错误
[判断题]以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额在十万元以上的,应予立案追诉。( )
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的 应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。为自然人客户办理人民币单笔( )万元以上或者外币等值( )美元以上现金存取业务时 应当核对客户有效身份证明文件
A.5、1
B.1、1
C.1、0.5
D.5、0.5
[多选题] 金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上的( )业务,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
A. 转账
B. 现金存款
C. 现金取款
D. 汇款
[多选题]为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上的现金存取业务时,他人代理的,原则上应同时核对代理人和户主的有效身份证件或者其他身份证明文件,并登记代理人的( )。
A.姓名
B.联系方式
C.身份证件种类
D.身份证件号码
[多选题]我行制度规定,为自然人客户办理人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务时,应当( )方能办理业务。
A.登记客户姓名、身份证种类、身份证号码、联系方式
B.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
C.留存身份证件复印件
D.对居民身份证进行联网核查
[单选题]现金存取款业务,农商银行为自然人客户办理人民币单笔( )以上或者外币等值( )万美元以上的现金存取款业务，应当核对客户的有效身份证件或者其它身份证明文件；
A.5 1
B.20 1
C.20 5
D.1 1
