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[单选题]金融机构为自然人客户办理人民币单笔 万元以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。( )
A.5
B.6
C.7
D.8
[判断题]为自然人客户办理人民币单笔5万元以上（含5万元）或者外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金存取业务时，应核对客户的有效身份证件。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的 应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。为自然人客户办理人民币单笔( )万元以上或者外币等值( )美元以上现金存取业务时 应当核对客户有效身份证明文件
A.5、1
B.1、1
C.1、0.5
D.5、0.5
[多选题]金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上的( )业务,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.转账
B.现金存款
C.现金取款
D.电汇
[单选题]现金存取款业务,农商银行为自然人客户办理人民币单笔( )以上或者外币等值( )万美元以上的现金存取款业务，应当核对客户的有效身份证件或者其它身份证明文件；
A.5 1
B.20 1
C.20 5
D.1 1
[多选题]我行制度规定,为自然人客户办理人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务时,应当( )方能办理业务。
A.登记客户姓名、身份证种类、身份证号码、联系方式
B.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
C.留存身份证件复印件
D.对居民身份证进行联网核查
[多选题]当自然人客户(户主)由他人代理办理单笔取款金额达到或超过人民币5万元或者外币等值1万美元取款业务时 银行应同时核对代理人和户主的有效身份证件或者身份证明文件 登记代理人( ) 并留存代理人和户主的有效身份证件复印件或者影印件
A.姓名
B.国籍
C.联系方式
D.身份证明文件的种类、号码
[判断题]非自然人客户当日单笔或累计交易人民币200万以上（含200万）、外币等值20万美元以上（含20万美元）属于大额交易
A.正确
B.错误
[单选题] 金融机构为自然人客户办理人民币单笔( )以上现金存取业务时,应当核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件。
A. 5万
B. 20万
C. 50万
D. 10万
[判断题]为客户办理人民币单笔5万元(含)、外币等值1万美元(含)以上的现金存取业务时,农商银行原则上应同时核对代理人和被代理人的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.正确
B.错误
[判断题]为客户办理人民币单笔5万元（含）、外币等值1万
美元（含）以上的现金存取业务时，农商银行原则上应同时核对代理人和被代理人的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.正确
B.错误
[单选题]当自然人客户由他人代理现金取款单笔人民币5万元以上（含5万元）或者外币等值1万美元以上（含1万美元）时，应同时核对代理人和存款人的有效身份证件，留存（ ）有效身份证件复印件或影印件。
A.代理人
B.存款人
C.代理人和存款人
D.代理人或存款人
