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[单选题]金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的 应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。为自然人客户办理人民币单笔( )万元以上或者外币等值( )美元以上现金存取业务时 应当核对客户有效身份证明文件
A.5、1
B.1、1
C.1、0.5
D.5、0.5
[多选题]为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上的现金存取业务时,他人代理的,原则上应同时核对代理人和户主的有效身份证件或者其他身份证明文件,并登记代理人的( )。
A.姓名
B.联系方式
C.身份证件种类
D.身份证件号码
[单选题]现金存取款业务,农商银行为自然人客户办理人民币单笔( )以上或者外币等值( )万美元以上的现金存取款业务,应当核对客户的有效身份证件或者其它身份证明文件;
A.5 1
B.20 1
C.20 5
D.1 1
[单选题]当自然人客户由他人代理现金取款单笔人民币5万元以上（含5万元）或者外币等值1万美元以上（含1万美元）时，应同时核对代理人和存款人的有效身份证件，留存（ ）有效身份证件复印件或影印件。
A.代理人
B.存款人
C.代理人和存款人
D.代理人或存款人
[多选题]我行制度规定,为自然人客户办理人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务时,应当( )方能办理业务。
A.登记客户姓名、身份证种类、身份证号码、联系方式
B.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
C.留存身份证件复印件
D.对居民身份证进行联网核查
[多选题]关于自然人办理大额人民币现金存取业务,以下说法正确的有( )。
A.单笔代理取现3万元,必须提供户主与代理人的有效身份证件或有效身份证明文件
B.单笔代理存现3万元,可因合理理由只提供代理人的有效身份证件或有效身份证明文件
C.本人单笔存现10万元,须核对其有效身份证件或有效身份证明文件
D.本人单笔取现2万元,须核对其有效身份证件或有效身份证明文件
[单选题]商业银行为自然人客户办理人民币单笔____万元以上或者外币等值____万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.1；5
B.50；100
C.5；20
D.5；1
[判断题]柜员办理现金支取人民币5万元或外币等值1万美元以上的业务时应换人卡把复核。
A.正确
B.错误
[多选题] 金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上的( )业务,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
A. 转账
B. 现金存款
C. 现金取款
D. 汇款
[多选题]金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上的( )业务,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.转账
B.现金存款
C.现金取款
D.电汇
[判断题]为自然人客户办理人民币单笔5万元以上（含5万元）或者外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金存取业务时，应核对客户的有效身份证件。
A.正确
B.错误
[多选题]办理现金存款(人民币1万元或等值1000美元(含)至人民币5万元或等值1万美元(不含))业务时以下说法正确的是( )。
A.客户本人办理业务时 则银行不审核本人身份证件。;
B.代办人办理业务时 如同时持本人及代办人身份证件的 应登记代办人的身份信息(包括姓名、证件类型、证件号码、联系方式) 不需留存本人及代办人身份证件复印件。;
C.如只持代办人身份证件的 应登记代办人身份基本信息 无需留存代办人身份证件复印件。;
D.如只持开户人本人的身份证件而未持代办人身份证件或两人身份证件均无法提供时 银行不予办理此项业务。
[判断题]当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存属于大额交易。
A.正确
B.错误
