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[多选题]我行制度规定,为不在本行开立账户的客户提供一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的,应当通过( )环节识别客户身份。
A.了解
B.核对
C.登记
D.留存
[多选题]我行制度规定,各营业机构对于本行确认的高风险客户在办理业务过程中出现的异常交易应加强了解并记录( )。
A.资金来源
B.经济或经营状况变化的信息
C.资金用途
D.贸易或交易的背景、交易对手情况
[多选题]我行制度规定,原封券(币)发生错款,应查明原因,如确非本行责任,进行如下( )操作。
A.开具证明,说明发现经过(拆捆时原封券有无破裂,证明人等)
B.说明捆内各把票券的起讫号码、缺号、补号情况
C.在证明上加盖经办人和证明人名章
D. 连同原捆封签、原把纸条,录像资料,通过调出机构报送中国人民银行当地分支机构审查
[单选题]我行制度规定,当日单笔或者累计交易人民币( )的现金交易,单位账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )的款项划转、属于大额交易。
A..30万元; 100万元
B..30万元(含); 100万元(含)
C..50万元; 200万元
D..5万元以上(含);200万元以上(含)
[多选题]根据我行服务价格定价的规定,我行服务价格是指本行提供服务时收取的费用,分为( )。
A.政府定价
B.政府指导价
C.市场调节价
D.市场公开价
[单选题]农商行为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）以上的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件的复印件。
A.5000元
B.10000元
C.20000元
D.50000元
[单选题]我行制度规定,业务人员在收缴假币过程中如一次性发现假人民币( )张(枚)(含)以上的,应当立即报告当地公安机关,并提供有关线索。
A..3
B..5
C..15
D..20
[判断题]我行制度规定,再查询受理机构收到查询人提交的书面人民币冠字号码再查询申请后,应自受理之日起30个工作日内,开展调查与处理工作。( )
A.正确
B.错误
[多选题]我行制度规定,为自然人客户办理人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务时,应当( )方能办理业务。
A.登记客户姓名、身份证种类、身份证号码、联系方式
B.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
C.留存身份证件复印件
D.对居民身份证进行联网核查
[单选题]我行火灾预案规定,本行义务消防组织中灭火组人员首先( ),进行自我防护,然后到消防设施放置处,利用配置的消防设施、器材,在总指挥的统一指挥下对初期火灾进行扑救。
A.穿戴防护服
B.切断电源
C.戴防毒面具
D.寻找灭火器
[单选题]我行火灾预案规定,本行义务消防组织中财产转移组负责在发生火警火灾时,在确保( )的情况下,迅速转移现金、有价证券、重要空白凭证、账簿、数据资料等重要物资至安全地带。
A.自身安全
B.财产安全
C.房产安全
D.以上全是
[单选题]我行制度规定,冠字号码信息保存至少( )。
A..3个月
B..6个月
C..9个月
D..12个月
[单选题]我行制度规定,现金收付款业务按下列( )执行。
A..先收款后记账 先授权后付款
B..先记账后收款 先付款后记账
C..先授权后收款 先付款后记账
D..先收款后记账 先记账后付款
[多选题]我行制度规定,反洗钱内部监督检查包括( )。
A.营业机构自查
B.事后监督审票
C.运营管理部专项检查
D.审计部审计
[单选题]我行《客户身份识别及洗钱风险分类管理规定》规定,本行客户洗钱风险等级划分为( )。
A.一般、关注
B.高、中、低
C.一般可疑、重点可疑
D.一般、秘密、机密、绝密
[单选题]我行员工应根据本行规定( )客户资料及交易信息档案。
A.不予保管
B.临时保管
C.随意保管
D.妥善保存
[单选题]我行制度规定,( )负责客户柜面业务冠字号码查询工作。
A..信息科技部
B.开户营业机构
C.银行卡部
D.付款营业机构
