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[多选题]我行制度规定,为不在本行开立账户的客户提供( )等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的,应当识别客户身份。
A.现金汇款
B.现钞兑换
C.现金汇票兑付
D.现金支票兑付
[单选题]对于他人代理办理人民币单笔( )万元以上的存款又无法提供被代理人身份证件时,应视同一次性金融业务,按一次性金融服务的要求开展客户身份识别。( )
A.1
B.2
C.4
D.5
[多选题]一次性流出数量在()万支以上()万支以下,或案值金额在()万元以上30万元以下的,给予市级局(公司)通报批评。(内管工作实施细则)
A.20万支以上
B.30万支以下
C.20万元以上
D.30万元以下
[单选题]单位客户一次性或当日累计( )万元以上(含)现金支取的,应要求客户提供《大额现金支取申请表》。
A.50
B.100
C.20
D.200
[单选题]一次性查获卷烟数量达( )万支或案值达( )万元以上的单位,一旦发现,国家局将组织力量直接进行查办,一经查实,依照有关规定和要求,追究直属单位领导的责任。
A 80 100 B 60 80 C 80 80 D 100 80
[单选题]我行制度规定,当日单笔或者累计交易人民币( )的现金交易,单位账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )的款项划转、属于大额交易。
A..30万元; 100万元
B..30万元(含); 100万元(含)
C..50万元; 200万元
D..5万元以上(含);200万元以上(含)
[单选题]我行制度规定,业务人员在收缴假币过程中如一次性发现假人民币( )张(枚)(含)以上的,应当立即报告当地公安机关,并提供有关线索。
A..3
B..5
C..15
D..20
[判断题]我行制度规定,再查询受理机构收到查询人提交的书面人民币冠字号码再查询申请后,应自受理之日起30个工作日内,开展调查与处理工作。( )
A.正确
B.错误
[多选题]我行制度规定,为自然人客户办理人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务时,应当( )方能办理业务。
A.登记客户姓名、身份证种类、身份证号码、联系方式
B.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
C.留存身份证件复印件
D.对居民身份证进行联网核查
[单选题]我行制度规定,冠字号码信息保存至少( )。
A..3个月
B..6个月
C..9个月
D..12个月
[单选题]我行制度规定,现金收付款业务按下列( )执行。
A..先收款后记账 先授权后付款
B..先记账后收款 先付款后记账
C..先授权后收款 先付款后记账
D..先收款后记账 先记账后付款
[多选题]我行制度规定,反洗钱内部监督检查包括( )。
A.营业机构自查
B.事后监督审票
C.运营管理部专项检查
D.审计部审计
[单选题]我行制度规定,( )负责客户柜面业务冠字号码查询工作。
A..信息科技部
B.开户营业机构
C.银行卡部
D.付款营业机构
[多选题]我行制度规定,出现以下( )时,应当重新识别客户。
A.客户变更身份证件种类
B.客户变更注册资本
C.客户办理补磁业务
D.客户办理5万元以上的续存业务
[单选题]根据我行制度规定，零售贷款逾期（）天即为不良贷款。
A.30
B.90
C.180
D.270
[多选题]我行制度规定,下列( )可以在业务终端上进行现场授权。
A. 业务经办
B.业务主办
C. 机构负责人
D. 业务主管
[多选题]我行制度规定,营业机构发现假币必须双人进行假币的( )。
A. 初步鉴定
B. 收缴
C. 开具收缴凭证
D. 上报
[单选题]我行制度规定,( )每月进行两次机构柜员的全面查库。
A..二级业务经办
B..三级业务经办
C..业务主管
D..负责人
