更多"[判断题]洗钱行为和洗钱犯罪的本质区别是社会危害性的大小不同。( "的相关试题:
[判断题]与洗钱行为不同,洗钱犯罪在行为主体、行为方式、主观要件、上游犯罪等方面有明确的界定。( )
A.正确
B.错误
[多选题]与洗钱行为不同,洗钱犯罪在以下哪些方面有明确的界定( )
A.行为主体
B.行为方式
C.主观要件
D.上游犯罪
[判断题]洗钱行为首先是一种违法行为,洗钱行为的金额是决定其社会危害性大小的唯一因素。( )
A.正确
B.错误
[单选题]洗钱行为和洗钱犯罪的本质区别是( )
A.洗钱金额的大小不同
B.,社会危害的大小不同
C.洗钱次数的多少不同
D.洗钱的手段不同
[单选题]( )将有关毒品犯罪的洗钱行为规定为犯罪。
A.禁止向恐怖主义提供资助的国际公约
B.禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约
C.打击跨国有组织犯罪公约
D.反腐败公约
[多选题]所谓的洗钱犯罪,主要包括哪些犯罪行为 ?
A.隐瞒毒品犯罪
B.黑社会性质的组织犯罪
C.恐怖活动犯罪
D.走私犯罪
[判断题]反洗钱的目标就是洗钱刑事犯罪化( )
A.正确
B.错误
[简答题]我国《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括哪些?
[多选题]根据《温州银行反洗钱管理办法》,所谓的洗钱犯罪,主要包括哪些犯罪行为 ( )。 (多选题)
A.隐瞒毒品犯罪
B.黑社会性质的组织犯罪
C.恐怖活动犯罪
D.走私犯罪
[单选题]( )年,FATF《四十项建议》规定,将洗钱行为规定为犯罪。
A.2010
B.2011
C.2012
D.2013
[多选题]我国《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括( )大类
A.毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪
B.恐怖活动犯罪、走私犯罪
C.含贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪
D.金融诈骗犯罪
[单选题] 根据刑法规定,个人有洗钱犯罪行为的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处( )年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处( )年以上( )年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
A. 三 三 七
B. 三 三 十
C. 五 五 十
D. 五 十 十
