更多"[判断题]对于可结合客户信息根据《反洗钱敏感名单监测系统预警审核及处理"的相关试题:
[多选题]《关于运营条线加强客户信息保密工作的通知》适用的人员范围
A.A.本行员工
B.B.劳务派遣人员
C.C.内退人员
D.D.退休返聘人员
E.E.从事运营条线外包工作的所有第三方人员
[判断题]分行确定的金交所国际板客户代理交易手续费调整，需由分行分管业务部门通过机构邮箱报送至总行资产负债管理部，由总行统一在系统中进行参数调整。
A.正确
B.错误
[判断题]根据《贵州银行抵（质）押权证管理办法》，各分行（含贵阳管理部，下同）的抵（质）押权证由分行集中管理，对于距离较远或业务发生较频繁的县域支行，经分行承担运营管理的部门和信贷管理部门评估，认为具备保管条件的，可由支行自行保管。
A.正确
B.错误
[单选题]根据《客户信息管理办法》之客户信息概念，所称客户信息不用于下列哪一项的客户资料：
A.识别客户身份
B.建立客户联系
C.反映客户特征
D.明确客户关系
[判断题]如果境外账户行询问我行是否确认客户业务合规，是否存在违规风险等开放性问题，可由分行运营自行确认后对外答复。
A.正确
B.错误
[多选题]客户信息根据客户属性分为______。
A.个人客户信息
B.纸质信息
C.电子信息
D.对公客户信息
[单选题]分行自主预订会计业务印章，由分行在要素系统中发起预订，经分行（）审批后，直接向厂家发送订单并督促刻制进度。
A.主管行长
B.会计部总经理
C.印章管理员
D.作业中心主任
[判断题]批量交易需要提供客户回单的，当日由分行作业中心综合业务组柜员打印、清分后传递至开户行。
A.正确
B.错误
[多选题]根据《客户信息管理办法》之客户信息概念，所称客户信息是指用于下列哪几项的客户资料？
A.识别客户身份
B.建立客户联系
C.反映客户特征
D.确定客户等级
[单选题]担保法是根据客户提供的符合农业银行信贷业务担保管理制度规定的合法有效担保，结合客户（ ），测算授信额度理论值的方法。
A.资产负债率
B.有效净资产
C.资产规模
D.信用等级
[多选题]全额剥离客户如要恢复正常办理信贷业务资格,需满足( ),并由分行按户向总行申请解除系统控制
A.A.历史遗留问题已经解决完毕,企业债权、债务结构清晰
B.B.剥离时,不存在恶意拖欠银行贷款行为,企业股权结构发生根本性变化,公司治理机制健全
C.C.企业目前生产经营情况正常,财务状况良好,具有良好发展前景
D.D.符合我行信贷政策和其他规定
[判断题]柜员应当按照相关规定办理客户信息查询业务，根据客户要求打印出的客户信息，如客户未将打印件带走，负责查询的人员应入保险箱妥善保管，并通知客户及时领取。
A.正确
B.错误
[判断题]临柜人员应按照相关规定办理客户信息查询业务，根据客户要求打印出的客户信息，如客户未将打印件带走，负责查询的人员可以私自保管。
A.正确
B.错误
