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[判断题]异地单位申请开户，要结合本行实际，采取更加严格的审核措施，保证开户手续的合规性、开户资料的完整性，坚持审慎办理。除总行、一级分行确定的核心客户外，其他异地单位开户一律不得走“绿色通道”。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]已在本行机构开户的境外机构，又在本行其他机构申请开户的，若前一账户开立时已办理的公司存续有效证明文件求证手续办妥之日距新申请开户日超过（ ）个月的，新受理开户的机构应当要求企业重新办理公司存续有效证明文件的求证手续。 厦国银发〔2018〕190号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构NRA外汇账户管理办法》的通知
A.3
B.4
C.5
D.6
[多选题]采用线上采集模式办理批量开户业务的委托单位，每次批量开户申请时，无需提供（）
A.U盘
B.开户申请人身份证件复印件
C.批量办理交通银行个人银行账户业务申请
D.法人身份证件
[多选题]企业经营者的“道路运输经营许可证”中包含“货物专用运输”才可在预约平台上申请开户，并由各（ ）委托的企业经营者开户资料核验单位或机构在线核验后生效，生效后即可使用预约平台。
A.省
B.区
C.市
D.乡
[判断题]议付业务是指本行作为国内信用证开证行在收到国内信用证项下单据后，根据开证申请人申请对其提供的，用以支付该单据项下款项，由开证申请人到期还本付息的短期资金融通。
A.正确
B.错误
[多选题]对服刑人员， 开户业务按照批量开户业务办理， 其业务须由代理人提供 。
A.服刑人员身份证复印件
B.授权委托书
C.监狱证明
D.代理人有效身份证件。
[判断题]企业存在异常开户情形的,本行应当按照反洗钱相关规定采取延长开户审查期限,加大客户尽职调查等措施,必要时应当拒绝开户,相关处理不得故意拖延。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]票据承兑业务是指商业银行根据在本行开户客户提出的承兑申请，在进行必要审查后，决定是否承兑的过程。其中，审查的内容不包括（ ）。
A.客户的资信情况
B.客户的家庭情况
C.交易背景情况
D.担保情况
[多选题]本行分支机构见证及转递服务人员为客户向LIB申请境外开户提供见证及转递服务时，应按照以下要求办理（ ）。 厦国银发〔2020〕77号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构代理澳门国际银行对境内中国公民申请在澳门国际银行开立账户业务的资料见证及转递服务管理办法》的通知
A.在该营业网点理财专区内接待客户
B.向客户介绍本行仅提供见证及转递服务，具体开户申请和审批将由LIB审查决定。
C.遵照LIB向本行提供的资料，向客户详细介绍业务内容。
D.
遵循合法、自愿、审慎原则，提醒客户认真阅读申请材料、注意LIB开户所要求的条件。
E.见证开户环节应由见证及转递服务人员执行见证并对开户资料进行审核。
[判断题]信托公司申请开户除了提供企业客户身份证明文件外，还需提供监管部门颁发的经营租赁的业务许可证。
A.正确
B.错误
[多选题]定期整存整取业务开户业务，16岁以下中国公民应由监护人代理开户，开户时需提供的资料包括（ ）：
A.监护人的有效身份证件
B.账户使用人的有效身份证件
C.表明与账户使用人监护关系的有关证明文件
[判断题]客户在同一地市跨行社办理业务视同本行同城办理业务，客户跨地市跨行社办理的业务视为本行异地办理业务。
A.正确
B.错误
[判断题]“政银保”贷款业务中，本行、保险公司均可作为业务发起方，受理客户贷款申请
A.正确
B.错误
