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[判断题]反洗钱行政主管部门履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查和刑事诉讼。
A.正确
B.错误
[判断题]如保存的客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在最低保存期届满使仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。
A.正确
B.错误
[单选题]离岸反洗钱尽职调查资料,自( )起至少保存十年。
A.业务关系终止当年
B.收到资料
C.建立业务关系
D.开立账户
[判断题]离岸反洗钱尽职调查资料，自开户之日起至少保存五年。
A.正确
B.错误
[判断题]离岸反洗钱尽职调查资料，自开户之日起至少保存十年。
A.正确
B.错误
[判断题]离岸反洗钱尽职调查资料，自业务关系终止当年起至少保存五年。
A.正确
B.错误
[判断题]离岸反洗钱尽职调查资料，自业务关系终止当年起至少保存十年。
A.正确
B.错误
[单选题]离岸反洗钱尽职调查资料,自业务关系终止当年起至少保存( )。
A.三年
B.五年
C.八年
D.十年
E.十二年
F.十五年
G.二十年
[判断题]《金融机构反洗钱规定》是反洗钱调查的法律依据之一。
A.正确
B.错误
[单选题]农商银行要指定专人负责协助实施反洗钱调查，并核对合法证件和《反洗钱调查通知书》，调查组成员不得少于（ ），并均应持有中国人民银行执法证和人民银行盖章的《反洗钱调查通知书》。
A.A.1人
B.B.2人
C.C.3人
D.D.4人
[多选题]反洗钱工作保密信息和资料包括因依法履行反洗钱
职责和义务获得的（）采取临时冻结措施的反洗钱工作保密信息、反洗钱非现场监管报送信息等。
A.客户身份资料和交易信息
B.客户风险等级信息
C.大额和可疑交易报告信息
D.配合反洗钱行政调查
[多选题] 题目:根据《反洗钱法》反洗钱调查人员可以对可能被( )的文件、资料予以封存。
A.转移
B.隐藏
C.篡改
D.毁损
E.
F.
[判断题]客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在最低保存期届满时仍未结束的,银行应将其保存至反洗钱调查工作结束。( )
A.正确
B.错误
