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[判断题]任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报。
A.正确
B.错误
[判断题]任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。
A.正确
B.错误
[判断题]任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。( )
A.正确
B.错误
[单选题]有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的是( )
A.只能是金融机构工作人员
B.只能是金融机构
C.只能是金融机构工作人员或金融机构
D.可以是任何单位和个人
[单选题]有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的主体是( )。
A.只能是金融机构工作人员或金融机构
B.只能是金融机构工作人员
C.只能是金融机构
D.可以是任何单位和人
[单选题]《反洗钱法》规定,任何单位和个人发现洗钱活动,有权向( )举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
A. 金融监管机构
B. 财政部门
C. 检察机关
D. 中国人民银行及公安机关
[单选题]《反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（ ）举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
A.金融监管机构
B.财政部门
C.检察机关
中国人民银行及公安机关
[判断题]任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者政府举报机关举报,接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
A.正确
B.错误
[单选题]反洗钱工作信息包括反洗钱工作情况、反洗钱重大事件两类。反洗钱工作情况( )报告一次,反洗钱重大事件( )报告。
A.每半年、随时
B.每半年、每年
C.每年、每半年
D.每年、随时
[单选题]国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责（）的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
A.每笔交易报告
B.可疑交易报告
C.大额交易报告
D.大额交易和可疑交易报告
[判断题]严格遵守反洗钱保密工作规定，不得在接受采访、新闻报道或文章、著作中涉及单位反洗钱工作秘密
A.正确
B.错误
[判断题]违反反洗钱保密规定,向客户泄露反洗钱有关信息属于违法行为,人民银行可依据《反洗钱法》第三十二条第五款进行处罚。
A.正确
B.错误
[多选题]各单位工作人员应对依法履行反洗钱义务获得的下列哪些反洗钱工作信息予以保密,非依法律规定,不得向任何单位或个人提供。( )
A.报送的大额和可疑交易报告资料。
B.因反洗钱工作获取的客户信息(包括风险等级信息).交易信息等。
C.监管机构反洗钱现场和非现场检查涉及的客户开户情况.交易记录等资料。
D.配合监管机关进行的大额和可疑交易的行政调查资料。
E.配合司法机关调查涉嫌洗钱案件的行政调查资料。
F.其他涉及反洗钱工作需要保密的资料。
[单选题]《反洗钱法》规定,反洗钱调查的对象是什么?
A.限于金融机构和开户企业
B.限于涉嫌洗钱犯罪的企业和个人
C.仅限于合融机构
D.金融机构以及其他单位和个人
[判断题]洗钱风险自评估的内容主要包括反洗钱工作机制建设情况、反洗钱义务履行情况、反洗钱工作配合与成效等3个方面。
A.正确
B.错误
