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[多选题]银行业金融机构应结合（ ）确定案件风险排查的范围和内容，组织落实排查工作。
排查应当至少覆盖主要业务领域、重点管理环节和员工异常行为。
A.自身业务特点
B.风险状况
C.案防形势
D.监管机构要求
[判断题]案件风险排查中发现的疑点线索，可交由问题所在机构自行调查
A.正确
B.错误
[判断题]案件风险排查中发现的的重大案件线索、重大违规问题，应当由银行业金融机构总部或一级分支机构直接组织调查。
A.正确
B.错误
[多选题]加强案件风险监测和排查，依法合规建立从业人员异常行为排查机制，特别要加强拟离职人员及其经办业务的排查，重点关注（）、（）、（）、（）、（）等情况。通过流程分析、日常风险监测等方式开展风险识别，采用多种方法对内控设计和运行的有效性进行评估。不断更新排查工具和方法，通过远程审计、大数据筛查、反洗钱监测系统等手段排查隐蔽性强的风险案件，摸清案件风险底数，强化案防工作主体责任。
A.关键岗位人员账户交易
B.资金借贷
C.证券投资
D.兴办企业
E.涉及诉讼和社会关系往来
[判断题]安全风险隐患排查形式包括日常排查、综合性排查、专业性排查、季节性排查、重点时段及节假日前排查、事故类比排查、复产复工前排查和外聘专家诊断式排查等。
A.正确
B.错误
[多选题]案件风险信息主要包括？
A.银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁或被双规
B.客户反映非自身原因账户资金发生异常
C.收到重大案件举报线索
D.媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索
E.大额授信企业负责人失踪、被拘禁或被双规
[多选题]依据《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》,安全风险隐患排查形式包括( )。
A.班组排查.综合性排查
B.专业性排查.季节性排查
C.重点时段及节假日前排查.事故类比排查
D.复产复工前排查.外聘专家诊断式排查
[单选题] 安全风险隐患排查的形式包括日常排查、( )、专业性排查、季节性排查、重点时段及节假日前排查等。( )
A.综合性排查
B.随机性排查
C.经常性排查
[多选题]案件风险信息是指已经被发现，可能演化为案件，但尚未确认案件事实的风险事件相关信息。主要包括（ ）。
A.客户反映非自身原因账户资金发生异常
B.收到重大案件举报线索
C.媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索
D.大额授信企业负责人失踪、被拘禁或被双规
[单选题]案件风险信息是指已被发现，可能演化为案件，但尚未确认案件事实的风险事件信息，不包括（ ）。
A.本行员工非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁或被双规
B.媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索
C.案件风险信息是指已被发现，可能演化为案件，但尚未确认案件大额授信企业负责人失踪、被拘禁或被双规
D.本行员工可能涉及民事诉讼案件
[判断题]生产经营单位应当建立安全生产风险管控机制，不定期进行安全生产风险排查，对排查出的风险点按照危险性确定风险等级，并采取相应的风险管控措施，对风险点进行公告警示。（ )
A.正确
B.错误
[判断题]生产经营单位应当建立安全生产风险管控机制,定期进行安全生产风险排查,对排查出的风险点按照危险性确定风险等级,并采取相应的风险管控措施,对风险点进行公告警示。
A.正确
B.错误
