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[多选题]义务机构在充分评估下述非自然人客户风险状况基础上,下列哪些非自然人可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人( )
A.杭州市下城区刘一手餐饮店
B.上饶市沙溪镇李家村民委员会
C.上饶市财政局
D.合水润园有机林果农民专业合作社
[多选题]义务机构在充分评估下述非自然人客户风险状况基础上，可以将（）法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人。
A.个体工商户
B.个人独资企业
C.不具各法人资格的专业服务机构
D.经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织
E.合伙企业
[多选题]义务机构在充分评估下述以下哪种类型非自然人客户风险状况基础上,可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人。( )
A.个体工商户
B.个人独资企业
C.不具备法人资格的专业服务机构。
D.经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织。
[判断题]不存在拥有超过25%权益份额的自然人的，义务机构可以将基金经理或者直接操作管理基金的自然人判定为受益所有人。
A.正确
B.错误
[判断题]对非自然人客户受益所有人的追溯，义务机构应当直接明确为掌握控制权或者获取收益的自然人。
A.正确
B.错误
[多选题]义务机构可以不识别以下非自然人客户的受益人()
A.国家权办机关
B.行政机关
C.司法机关
D.军事机关
E.
F.
[判断题]义务机构开展非自然人客户受益所有人身份识别工作发现非自然人客户股权或者控制权复杂等高风险情形的,应及时调整客户洗钱风险等级,提高交易监测分析的频率和强度。
A.正确
B.错误
[判断题]对风险较高的非自然人客户，义务机构应当采取更严格的标准判定其受益所有人。
A.正确
B.错误
[判断题]义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况,逐层深入并判定受益所有人。每个非自然人客户至少有一名受益所有人。 ( )
A.正确
B.错误
[判断题]对风险程度不一样的非自然人客户，义务机构应当采取相同的标准去判定其受益所有人。
A.正确
B.错误
[单选题]受益所有人涉及外国政要的，义务机构与非自然人客户建立或者维持业务关系前应当经本机构（）批准或者授权，进一步深入了解客户财产和资金来源，并在业务关系存续期间提高交易监测分析的频率和强度。
A.董事会
B.监事会
C.高级管理层
D.相关部门
[判断题]非自然人客户为股权结构或者控制权简单的公司为避免妨碍或者影响正常交易义务机构可以在与非自然人客户建立业务关系后尽快完成受益所有人身份识别工作。
A.正确
B.错误
[多选题]农商银行可以不识别下述非自然人客户的受益所有人：（）。
A.各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队、参照公务员法管理的事业单位。
B.政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织。
C.按照有关规定，截至特定时点已转为睡眠户的非自然人客户。
D.个体工商户
[多选题]农商银行可以对下述非自然人客户的受益所有人识别采取简化的措施：
A.个体工商户、个人独资企业、不具备法人资格的专业服务机构。
B.经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织。
C.受政府控制的企事业单位。
D.个体工商户
[判断题]受益所有人涉及外国政要的,义务机构与非自然人客户建立或者维持业务关系前应当经高级管理层批准或者授权,进一步深入了解客户财产和资金来源,并在业务关系存续期间提高交易监测分析的频率和强度。 ( )
A.正确
B.错误
