更多"[多选题]如核查机构在办理规定业务时遇网络故障等原因不能正常进行联网核"的相关试题:
[简答题]同一营业机构在办理规定业务时,如先前在为相关个人办理银行业务时已对其进行联网核查且其公民身份信息尚未发生变化，可不再对其进行联网核查；如对先前获得的相关个人的公民身份信息的真实性存在疑义，应当重新进行联网核查。
[单选题]第八条同一营业机构在办理规定业务时,如先前在为相关个人办理银行业务时已对其进行联网核查且其公民身份信息尚未发生变化，可不再对其进行联网核查；如对先前获得的相关个人的公民身份信息的真实性存在疑义，应当（）
A.向公安部门报告
B.向人民银行报告
C.向省联社报告
D.重新进行联网核查
E.略
F.略
G.略
H.略
[判断题]金融机构在为客户办理业务时,如在规定期限内累计交易超过规定金额,但单笔交易低于规定金额的,可以不向反洗钱信息中心报告大额或可疑交易。
A.正确
B.错误
[判断题]银行、境内机构在办理境外直接投资人民币结算业务时发生严重违反有关规定的行为的，中国人民银行会同境外直接投资主管部门可以禁止银行、境内机构继续开展跨境人民币业务。
A.正确
B.错误
[多选题]各分支机构在办理保险业务时，除《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一条规定的情形外，还应关注以下（）异常交易
A.大额保险产品与客户身份、财务状况不符
B.宁愿损失投连险等产品的初始费用执意解除合同
C.退保时要求将保费和保单现金价值汇往投保人以外的其他人
D.短期内分散投保、集中退保或者集中投保、分散退保
E.对于万能险种等可以任意追加保费的保险产品，客户突然要求改变原来银行转账的方式而改用大额现金或支票追加大额保费，却不能给出相关证明文件或不能合理解释原因
F.支付赔偿金、给付保险金时，出现客户委托他人代领、强烈要求收取现金、支票或要求将资金汇往被保险人、受益人以外的第三人
[判断题] 办理现金业务的银行业金融机构办理假币收缴业务时应当向假币持有人开具假币收缴凭证。( )( )
A.正确
B.错误
[单选题]经查实，金融机构柜台人员在办理业务时发现假币而未收缴，按照规定，人民银行可以对该机构应处以（ ）。
A.500元以下罚款
B.1000元以下罚款
C.1000元以上5万元以下罚款
D.1万元以上10万元以下罚款
E.2万元以上20万以下罚款
[多选题]为加强风险防范,营业机构办理涉及公证文书的柜面业务时,应由 双会同受理,并按规定对公证文书等进行形式审核
A.营业部经理
B.柜员
C.会计主管
D.行长
[单选题]金融机构在办理业务时发现假币,由该金融机构 业务人员当面予以收缴。
A.至少2名
B.至少3名
C.至少4名
[单选题]（ ）以下的中国公民办理规定应该由本人办理的储蓄业务时，可以由其监护人代为办理。
A.16周岁
B.14周岁
C.18周岁
D.20周岁
[判断题]办理境外直接投资外币币结算业务时，银行和境内机构应当按照《国际收支统计申报办法》等有关规定办理国际收支申报，当投资币种为人民币时则不用申报。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构为企业办理贸易外汇收支业务时，应当通过监测系统查询企业名录状态与分类状态，按规定对其贸易进出口交易单证的（）及其贸易外汇收支的（）进行合理审查。
A.一致性完整性
B.完整性真实性
C.真实性合法性
D.真实性一致性
[多选题]银行机构在办理下述（）人民币银行业务时，如法律、法规或部门规章规定需要核对相关个人出示的居民身份证，则应进行联网核查。
A.开立、变更个人储蓄账户
B.开立、变更单位银行结算账户
C.票据结算业务
D.银行卡结算业务
E.汇兑
[多选题]办理客户销户业务时，应遵循的规定包括()。
A.销户可停止部分用电容量的使用
B.客户已向供电企业结清电费
C.查验用电计量装置完好性后，拆除接户线和用电计量装置
D.办完上述事宜，即解除供用电关系
