更多"[判断题]对于需要核实法定代表人（或单位负责人）、授权经办人的，分中心"的相关试题:
[判断题]对法定代表人(或单位负责人)亲自到柜台办理付款业务的,核实法定代表人(或单位负责人)身份后,由其在付款凭证上签字确认,不再进行电话核实。( )
A.正确
B.错误
[判断题]非自然人客户开户过程中，识别到客户或其法定代表人/单位负责人、财务负责人、开户业务经办人等被列入制裁名单、恐怖融资名单及其它我国监管要求限制类名单的，发现客户有涉嫌洗钱、金融欺诈、腐败、逃税、贩毒等其他严重违法行为的，以及客户提供的身份证明文件或基本身份信息不全且无法补充提供，导致我行无法进行客户身份识别工作的，应拒绝开户。
A.正确
B.错误
[单选题]( )需要采用面对面方式向企业法定代表人或者单位负责人核实企业开户意愿。
A.一般存款账户
B.专用存款账户
C.验资用临时存款账户
D.基本存款账户
[多选题]单位大额存单购买交易完成后，（）、法定代表人/单位负责人身份证件复印件、经办人身份证件复印件、授权书等随当日传票装订。
A.转账支票
B.进账单或付款通知书
C.开户证实书第二联
D.开户申请书
[判断题]我行对公客户可持本单位公章、法定代表人/单位负责人名章、单位公函、经办人有效证件到我行任意账户开户行办理银企对账修改业务。
A.正确
B.错误
[单选题]通过（）与法定代表人/单位负责人或财务负责人对挂失新开证实书的背景以及授权经办人身份进行核实
A.远程视频
B.临柜核实
C.上门核实
D.录音电话
[单选题]我行对公客户可持本单位公章、法定代表人/单位负责人名章、（ ）、经办人有效证件到我行任意账户开户行办理银企对账修改业务。
A.单位公函
B.授权委托书
C.对账服务协议
D.单位公函和授权委托书
[多选题]开户过程中对于存在以下( )情况的,应加强审核,采取上门核实、与法定代表人(单位负责人)电话核实或面签、向公安/工商行政管理部门现场核实或通过其查询系统查询确认等一种或多种措施,进一步核实存款人身份,并留存相关核实资料。
A.同一自然人作为具体经办人员办理两个(含)以上单位的银行结算账户开立业务的。
B.同一自然人为两个(含)以上单位的法定代表人(单位负责人)的。
C.两个(含)以上单位结算账户信息中的联系电话、地址等相同的。
D.多个单位业务联系人使用同一联系电话的。
[多选题] 开户行可采取以下方式,向法定代表人/单位负责人核实开户意愿。
A.临柜方式;
B.上门方式;
C.远程视频方式;
