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[判断题]涉赌涉诈治理工作,需要摸清风险底线,全面排查存量业务涉赌涉诈风险,以查促改,针对涉赌涉诈风险漏洞,以支付结算服务风险全面排查与整治为契机,总结提炼经营,持续动态完善跨境赌博、电信网络诈骗等违法违规活动资金链防控治理长效工作机制。( )
A.正确
B.错误
[判断题]要加强城市常态化管理,聚焦群众反映强烈的突出问题,狠抓城市管理顽症治理。 ( )
A.正确
B.错误
[判断题]三棵树关注安全，从各个方面狠抓安全管理，认为安全第一、治理先行，预防随后。
A.正确
B.错误
[判断题]各单位要狠抓设计深度管理，要把初步设计作为工程管理的基础。
A.正确
B.错误
[判断题]内控管理岗负责每月收集、分析内控岗人员发票领用内控台账,关注违规行为移交督审部门、发票领用内部风险处理、岗位分离控制等情况。( )
A.正确
B.错误
[单选题]银行必须建立重要岗位员工( )制度,此制度应作为银行的基本内控制度向监管部门进行报备。
A.轮岗
B.监督
C.末位淘汰
D.竞争上岗
[判断题]由于反洗钱内控制度要结合金融机构具体管理和业务流程，我国《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内部控制制度没有作出统一明确的要求。
A.正确
B.错误
[多选题]反洗钱内控制度的主要内容有( )
A.建立内部控制环境
B.持续的员工培训计划
C.建立内部控制措施
D.合规或审计部门对前述体系进行监督与评价
[判断题]在区县局督察内审部门设置内控管理专岗,指导、汇总、分析各内控专岗工作。( )
A.正确
B.错误
[判断题]内部控制仅是内控管理部门的责任。
A.正确
B.错误
[判断题]加强内控管理，不得将所有业务外包。
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱内控制度的检查、评价部门不应当独立于内部控制制度的制定和执行部门。( )
A.正确
B.错误
[单选题]在各级税务机关( )设置内控管理岗。
A.督察内审部门
B.税政法制部门
C.业务主办部门
D. 内控工作领导小组办公室
[单选题]各级税务机关应进一步完善内控、规范管理,进一步健全制度、规范执法,对带有普遍性的问题深入开展( )。
A.全面检查
B.日常检查
C.专项检查
D.重点检查
[判断题]银行应当建立企业银行结算账户监督检查制度。上级行至少每季度对下级行企业银行结算账户内控制度执行、业务办理、风险管理等情况开展一次监督检查。
A.正确
B.错误
[判断题]内控管理岗查看内控岗、业务办理岗、领导审批岗关于问题的处理情况,若发现问题为应推送整改未推送整改或应发起追责未发起追责时,为本单位的督审监督岗推送核查任务,由督审监督岗对该疑点进行核查。 ( )
A.正确
B.错误
[多选题]反洗钱内控制度至少包含以下（ ）方面内容。
A.核心管理制度
B.反洗钱工作检查、考核制度
C.内部审计制度
D.反洗钱培训、配合调查和保密等工作制度
