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[判断题]自然人客户银行账户与其他的银行账户发生的累计金额以客户为单位，按资金收入或者支出双边累计计算并报告。
A.正确
B.错误
[判断题]非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的款项划转，金融机构应当报告大额交易。
A.正确
B.错误
[单选题]自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上的境内款项划转属于人民币大额交易。
A.50
B.100
C.150
D.200
[判断题]非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日
单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币
等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转应当报送大额交易
A.正确
B.错误
[判断题]《安徽农村商业银行系统个人人民币结算账户分类管理办法》规定，农商银行为客户开立个人银行账户业务，必须本人亲自办理，同时遵守账户实名制规定和反洗钱客户身份资料保存制度要求，留存开户申请人有效身份证件的复印件、影印件或者影像
A.正确
B.错误
[单选题]非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上的款项划转属于人民币大额交易。
A.100
B.200
C.300
D.500
[单选题]使用静态条码的，同一客户单个银行账户或所有支付账户单日累计交易金额应不超过（ ）。
A.不超过200元
B.不超过500元
C.不超过800元
D.不超过1000元
[判断题]根据人民银行要求，个人银行结算账户报备采用人民币银行结算账户管理系统与全国集中银行账户管理系统（商业银行账户前置）双线并行的报备模式。
A.正确
B.错误
[多选题]银行存款账户按存款人不同，分为单位银行结算账户和个人银行结算账户。以下属于个人银行结算账户的是( )。
A.某学校开立的银行结算账户
B.个体工商户开立的银行结算账户
C.邮政储蓄机构办理银行卡业务开立的银行结算账户
D.张某凭身份证开立的银行结算账户
[判断题]银行业金融机构须报送本机构客户的结算账户与该客户的证券或期货第三方存管账户或保证金账户间发生的大额转账交易。
A.正确
B.错误
[判断题]保证金存款账户按照客户账户方式管理，可以作为存款人的银行结算账户使用。
A.正确
B.错误
[单选题] 单位客户有久悬银行账户的,开户网点不得为其办理其他结算账户的()
A.开立和变更业务
B.人民币结算业务
C.外汇业务
D.电子银行业务
[判断题]外资银行在农业银行的身份属性可同时为网络金融机构、代理行客户和同业账户客户。
A.正确
B.错误
[判断题]自2017年7月1日起，我行网点柜员受理客户开立个人银行账户时，如客户尚未在我行开立客户号，应请客户填写《个人税收居民身份声明文件》（）
A.正确
B.错误
[单选题]客户质疑开立银行账户手续繁琐时,应当如何解释说明?( )
A.根据人民银行制度要求的。
B.近年来,电信网络新型违法犯罪案件高发,已成为上升最快、群众反映最强烈的犯罪行为。从公安机关破获案件分析,不法分子注册空壳公司开立银行账户,用于非法买卖并从事电信网络诈骗、网络赌博等已是违法犯罪的必备手段。
C.总行领导要求的。
[单选题]根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上（含）、外币等值( )万美元以上（含）的跨境款项划转，应当报送大额交易报告。
A.20,5
B.20,1
C.50,10
D.20,2
