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[判断题]发卡银行应做好单位结算卡业务的数据统计和报送工 作，在银行卡业务数据统计中应对单位结算卡进行单独统计。
A.正确
B.错误
[单选题]发卡银行应做好单位结算卡业务的数据统计和报送工作，（）将单位结算卡业务数据汇总报送至人民银行及其分支机构
A.每月
B.每季度
C.每年
D.不用报送
[多选题]出现以下情况的，发卡银行应停止为其办理单位结算卡业务并注销卡片。（）
A.单位结算卡长期不使用的。
B.单位客户非实名开卡
C.出租、转借和买 卖单位结算卡
D.以单位结算卡进行洗钱、套现等情形的
[判断题]金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以账户为基本单位开展资金交易的监测分析，全面.完整.准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息，保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统,以( )为基本单位开展资金交易的监测分析,全面、()、准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息,保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。
A.客户 科学
B.客户单个介质 科学
C.客户 完整
D.客户单个介质 完整
[单选题]金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统,以()为基本单位开展资金交易的监测分析,全面、()、准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息,保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。
A.客户 科学
B.客户单个介质 科学
C.客户 完整
D.客户单个介质 完整
[判断题]内控合规部负责对人民币单位结算账户相关制度进行合规性审查；建立和完善可疑交易监测模型，指导各级机构加强单位银行结算账户交易监测、报送可疑交易和重点可疑交易报告，并按照反洗钱有关规定采取后续控制措施。
A.正确
B.错误
[判断题]义务机构应当按年度对交易监测标准进行定期评估,并根据评估结果完善交易监测标准。在推出新产品或新业务之前,义务机构应当完成相关交易监测标准的评估、完善和上线运行工作。( )
A.正确
B.错误
[判断题]大额交易和可疑交易报告以客户为单位，统一进行交易监测和报送。
A.正确
B.错误
[多选题]条应当建立和完善企业银行结算账户行为监测和交易监测方案，加强企业银行结算账户开立、变更、撤销等（）和账户（），并按规定提交可疑交易报告。对涉及可疑交易报告的账户，银行应当按照反洗钱有关规定采取适当后续控制措施。
A.行为监测
B.资金监测
C.交易监测
D.反洗钱监测
[单选题]本行应构建以（ ）为基本单位的交易监测体系，交易监测范围应当覆盖全部客户和业务领域，包括客户的交易、企图进行的交易及客户身份识别的整个过程。 厦国银发〔2017〕111号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构反洗钱及反恐怖融资名单管理办法》的通知
A.客户
B.账户
C.业务
D.流水
[判断题]金融机构应当加强对非居民个人已开立银行账户的监测，完善可疑交易监测模型，对可疑交易账户按照规定予以处理。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应当加强对非居民个人已开立银行账户的监测，完善大额交易监测模型，对大额交易报告按照规定予以上报。
A.正确
B.错误
[单选题]我国在烟草黑胫病预测预报时,要求各地逐步建立和完善监测圃,其主要目的是监测烟草黑胫病菌( )的组成和变化动态 。
A.种
B.生理小种
C.种群
D.亚种
[判断题]金融机构应当加强对非居民个人已开立银行账户的监测，完善可疑交易监测模型，经核实后仍然认定账户可疑的，应当关闭账户使用功能，并按照规定报送可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[多选题]生产经营单位建立绩效测量和监测其中主动测量内容包括( )。
A.监测职业安全健康管理方案的各项计划及运行控制中各项运行标准的实施与符合情况
B.监测作业环境(包括作业组织)的状况
C.对员工实施健康监护
D.对国家法律法规及企业签署的有关职业安全健康集体协议及其他要求的符合情况
