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[多选题]‗年“案件风险防控专项治理年”活动排查重点人员包括（ ）。
A.一线柜员
B.重要岗位人员
C.大堂经理
D.基层机构负责人
[多选题]按照银监会工作部署全面开展“案件风险防控专项治理年”活动，排查工作要突出重点机构、重点业务及重点人员，即：（ ）。
A.在经营模式粗放、风险管理水平较低的高风险机构和业务大幅波动或超常规增长的机构
B.票据、同业、理财、担保等近期集中暴露出案件风险的业务
C.一线柜员、重要岗位、基层机构负责人等关键人员
D.排查单位认为其他需要重点排查的机构或人员
[多选题]银监会 “案件风险防控专项治理年”活动要求，排查工作要突出重点机构、重点业务及重点人员，即：（ ）。
A.在经营模式粗放、风险管理水平较低的高风险机构和业务大幅波动或超常规增长的机构
B.票据、同业、理财、担保等近期集中暴露出案件风险的业务
C.一线柜员、重要岗位、基层机构负责人等关键人员
D.排查单位认为其他需要重点排查的机构或人员
[多选题]‗年“案件风险防控专项治理年”活动排查工作要突出（ ）
A.重点机构
B.重点业务
C.重点人员
D.重点领域
[单选题]根据《贵州银监局办公室关于2017年贵州银行业案件防控工作的意见》，按照银监会“案件风险防控专项治理年”活动排查工作重点人员包括（ ）。
A.一线柜员
B.重要岗位
C.基层机构负责人
D.一线柜员、重要岗位、基层机构负责人等
[多选题]按照银监会工作部署全面开展“案件风险防控专项治理年”活动，排查工作要突出( )、( )及( )。
A.重点机构
B. 重点问题
C. 重点业务
D. 重点人员
[多选题]各银行业金融机构要按照银监会工作部署全面开展“案件风险防控专项治理年”活动，排查工作要突出（ ）。
A.重点业务
B.重点人员
C.重点机构
D.重点条线
[单选题]第（ ）季度案件风险排查报告作为年度案件风险排查报告上报。
A.1
B.2
C.3
D.4
[单选题]根据《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，案件风险排查（ ）具体负责排查工作的组织和实施。
A. 检查部门
B.监督部门
C. 牵头部门
D. 监管部门
[单选题] 根据《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，对于案件风险排查发现的问题，排查牵头部门应当逐一进行分类梳理，按照管理权限和职责分工，由（ ）制定整改方案，建立整改台账，明确整改责任，逐一落实整改措施，在规定期限内向排查牵头部门反馈整改情况。
A. 相关主管部门
B. 计划财务部门
C. 审计监察部门
D. 合规与风险部门
[多选题]根据《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，案件风险排查牵头部门具体负责排查工作的组织和实施, 建立案件风险排查基本控制标准.（）和（）案件风险排查工作。
A. 指导
B. 协调
C. 帮助
D. 帮忙
[单选题]根据《全省农信社案件风险排查工作暂行办法》，（）负责监督案件风险排查工作，并将排查工作开展情况作为年度内审监督评价的重要内容。
A.纪检监察部门
B.内审稽核部门
C.合规风险部门
D.事后监督部门
[单选题]根据《贵州省农信社案件风险排查工作暂行办法》的要求,负责监督案件风险排查工作，并将排查工作开展情况作为年度内审监督评价的重要内容。
A.内审稽核部门
B. 纪检监察部门
C.高级管理层
D.业务条线部门
[判断题] 案件风险排查牵头部门具体负责排查工作的组织和实施，不向高级管理层提交案件风险排查报告和问题整改报告。
A.正确
B.错误
[单选题]根据《全省农信社案件风险排查工作暂行办法》，案件风险排查中发现的疑点线索（包含重大案件线索、重大违规问题等），不得交由问题所在机构自行调查，应当由行社总部或一级分支机构直接（ ）。
A.组织处理
B.组织调查
C.自行处理
D.自行调查
