更多"[单选题]对高风险等级客户群体的管控措施,至少每()重新收集、更新一次"的相关试题:
[判断题]对洗钱高风险和较高风险客户,至少每季进行一次审核,中风险客户至少每一年进行一次审核,低风险和较低风险客户至少每两年进行一次审核。( )
A.正确
B.错误
[判断题]生产经营单位应当按照风险等级，逐一制定风险管控措施，明确管控重点、管控部门和管控人员( )
A.正确
B.错误
[单选题]建立客户失信约束机制，按信用等级实施分类管控，对哪类客户要纳入专卖部门的监管黑名单 （ ）
A.信用不佳
B.信用缺失
C.信用一般
D.信用严重缺失
[判断题]我行客户洗钱风险等级及分类管控措施属于反洗钱保密信息,可酌情向客户或与反洗钱工作无关的人员泄露。( )
A.正确
B.错误
[多选题]按信用等级实施分类管控，对（ ）类客户实行三员联动检查。
A.信用一般
B.信用不佳
C.信用缺失
D.信用严重缺失
[多选题]煤矿安全风险辨识管控等级：分为( )四个等级。
A.重大风险
B.较大风险
C.一般风险
D.低风险
[判断题]风险管控等级分为四个等级：R1、R2、R3、R4。其中，R4管控级别最高，从集团、公司、线路管理部、车站（场、班组）逐级管控。
A.正确
B.错误
[多选题]基建工程安全风险管控划分为（）、（）、（）三个管控等级。
A.I（高）
B.II（中）
C.III（低）
