更多"[多选题]对存在下列情形的企业，开户网点应当采取更加严格的开户审核措施"的相关试题:
[判断题]开户网点应当对企业销户申请进行审核，经审核符合销户条件的，开户网点应及时为企业办理销户手续，不得拖延办理。企业撤销取消许可前开立基本存款账户、临时存款账户的，开户网点应当收回原开户许可证原件。因转户原因撤销基本存款账户的，银行还应打印“已开立银行结算账户清单”并交付企业（）
A.正确
B.错误
[单选题]企业银行账户存续期间，开户网点应当对企业开户资格和实名制符合性进行动态复核，一年不少于（），对企业无法按规定提供资料、更新信息或持续发现客户身份异常的，采取控制账户交易、销户等处理。
A.一次
B.二次
C.三次
D.四次
[判断题]企业存在异常开户情形的,本行应当按照反洗钱相关规定采取延长开户审查期限,加大客户尽职调查等措施,必要时应当拒绝开户,相关处理不得故意拖延。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]开户网点应当全面、独立承担企业银行结算账户合法合规主体责任，对企业银行结算账户实施全生命周期管理，防范不法分子利用企业银行结算账户从事违法犯罪活动。
A.正确
B.错误
[判断题]开户网点应当对企业银行结算账户变更申请进行审核。经审核符合变更条件的，银行为企业办理变更手续。企业变更取消许可前开立的基本存款账户、临时存款账户名称、法定代表人或单位负责人的，开户网点无需收回原开户许可证原件。企业遗失原开户许可证的，可出具相关说明，明确责任.
A.正确
B.错误
[判断题]开户网点应当在银行结算账户管理协议中以醒目方式向企业展示其义务和责任条款，无需明确告知企业
A.正确
B.错误
[单选题]企业申请开立基本存款账户的，开户网点应当通过人民币银行结算账户管理系统（以下简称账户管理系统）审核企业基本存款账户（），未通过（）审核的不得为其开立基本存款账户。
A.独立性、独立性
B.合法性、合法性
C.真实性、真实性
D.唯一性、唯一性
[判断题]经审核符合开立条件的，开户网点应当与企业签订银行结算账户管理协议，予以开立银行结算账户。
A.正确
B.错误
[判断题]企业开立一般存款账户、专用存款账户的，开户网点应当遵守《人民币银行结算账户管理办法》（中国人民银行令〔2003〕第5号发布）等规定：对企业应当出具的开户证明文件进行严格要求和审查，并判断企业开户合理性，防止企业违规开立或随意开立银行账户。
A.正确
B.错误
[单选题]开户网点可采取面对面、视频等方式向企业法定代表人或单位负责人核实开户意愿，具体方式由法人行社根据客户风险程度选择。并将相关音频、视频、影像等工作记录视同开户资料予以保管，保管年限（ ）
A.10
B.30
C.永久
D.15
[多选题]对存在下列（ ）情形的企业，应当拒绝开户。
A.客户所提供的有关证明文件经核查或鉴定为虚假证件
B.客户所提供的身份证明文件不在有效期内
C.我行制裁合规管理相关规定要求拒绝开户的
D.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
[单选题]企业自通知送达之日起满( )日仍未办理变更手续，且未提出合理理由的，开户网点有权采取只收不付等方式控制账户交易。
A.5
B.15
C.30
D.60
[单选题]开户银行应当加强对同业银行结算账户使用情况的监测，对账户使用存在可疑情形的，应当及时联系存款银行进行核实，并在（）个工作日内向人民银行当地分支机构报告。
A.1
B.2
C.5
D.7
[判断题]单位存在异常开户情形的，各级机构应当按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施，必要时应当拒绝开户。
A.正确
B.错误
[单选题]开户网点按照本指导意见规定采取控制账户交易措施的，应当在采取措施之日起（）个工作日内通知企业，法律、行政法规另有规定的，从其规定。
A.1
B.2
C.3
D.5
[单选题]企业名称、法定代表人或者单位负责人以及其他开户证明文件发生（）时，企业应当按规定向开户网点提出变更申请并出具相关证明文件
A.开立
B.变更
C.撤销
