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[判断题]金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以电话向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以( )向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。
A.书面形式
B.口头形式
C.电话形式
D.当面报告形式
[判断题]金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当立即以电话方式报告中国人民银行当地分支机构和当地公安机关,并做好电话记录。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以电话形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。( )
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构或当地公安机关报告。( )
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以电话通讯形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。
A.正确
B.错误
[判断题]中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以进入金融机构进行检查进行反洗钱现场检查。( )
A.正确
B.错误
[判断题]法人金融机构反洗钱评级结果只能用于中国人民银行及其分支机构开展反洗钱监管,不得用于其他目的,法律法规另有规定的除外。
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构在履行客户身份识别义务时,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行分支机构报告以下可疑行为( )。
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
C.采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
D.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
E.履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
[多选题]按照《金融机构反洗钱规定》,中国人民银行及其分支机构进行反洗钱现场检查时,可以采取( )措施。
A.进入金融机构进行检查
B.询问金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明
C.查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料,并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存
D.检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统。
[单选题]中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以与金融机构 ( ) 、高级管理人员谈话,要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。
A.董事长
B.董事
C.监事
D.理事
[多选题]金融机构在履行客户身份识别义务时,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为()。
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
C.采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
D.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
E.履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为