更多"[单选题]与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人"的相关试题:
[判断题]在与客户建立金融业务关系,或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时,银行应当进行客户身份识别。( )
A.正确
B.错误
[单选题]召开受益人大会的信托单位占比应达到()
A.0.3
B.0.4
C.0.5
D.0.6
[简答题]根据反洗钱法律法规“了解你的客户”的履职要求，按照与个贷客户建立信贷业务关系存续周期，我行对个贷客户的身份识别包含哪些识别类型？
[判断题]与非自然人客户建立业务关系时已开展客户身份识别的，在业务关系存续期间，义务机构采取持续的客户身份识别措施或者重新识别客户身份的，不再同时开展受益所有人身份识别工作
A.正确
B.错误
[单选题]对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后( )个工作日内划分其风险等级
A.5
B.10
C.7
D.30
[单选题]对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的（ ）个工作日内划分其风险等级。
A.3
B.5
C.10
D.15
[单选题]对于目前所建立业务关系的客户，金融机构应在业务关系建立后的( )内完成风险等级划分工作。
A.5个工作日
B.15日
C.10个工作日
D.10日
[单选题]金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行( )。
A.客户身份识别
B.大额和可疑交易报告
C.可疑交易的分析
D.与司法机关全面合作
[单选题]在代销信托业务中，客户购买的信托计划结束后，由________向客户返还本金发放收益
A.我行个人业务部
B.信托公司
C.我行资产管理部
D.信托项目贷款企业
[单选题]客户风险等级划分工作应与客户身份识别工作同时进行，初次建立业务关系的客户，金融机构应在业务关系建立后的（ ）内完成风险等级划分工作
A.5个工作日
B.15日
C.10个工作日
D.10日
[单选题]金融机构在与客户建立业务关系时，应当要求客户出示真实有效的（ ）或者其他身份证明文件，进核对并登记。
A.身份证明
B.户籍证明
C.身份证件
D.护照
[判断题]为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息，若客户的住所地与经营居住地不一致的，登记客户的住所地。
A.正确
B.错误
[判断题]银行客户与他人建立业务关系过程中发生或保存的其他个人信息不属于客户的直接信息，可以不为客户保密。
A.正确
B.错误
[判断题]（类别：号段管理难度：中等）和客户建立了客户关系只是客户关系管理的开始，客户的部门会调整、人事会变动，很有可能我们辛辛苦苦建立起来的客户关系会一夕之间会完全失去。（）
A.正确
B.错误
[单选题]客户风险等级划分工作应与客户身份识别工作同时进行,初次建立业务关系客户的风险等级划分完成时间最迟不得超过与客户关系建立后( )个工作日。
A.3
B.5
C.10
D.15
[多选题]为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括哪些?( )
A.客户的住所地或者工作单位地址
B.客户的联系方式
C.客户的身份证件或者身份证明文件的种类
D.客户的身份证件或者身份证明文件号码和有效期限
[单选题]受益所有人涉及外国政要的，义务机构与非自然人客户建立或者维持业务关系前应当经（ ）批准或者授权，
A.部门负责人
B.高级管理层
C.两者都可以
