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[多选题]对私客户开立账户,银行应核对的客户身份证明文件包括( )。
A.中国公民16岁以上出示居民身份证和临时居民身份证
B.16岁以下公民应有监护人代理开户,出具代理人身份证及使用人户口簿
C.中国公民16岁以上出示户口簿
D.16岁以下公民出示临时身份证
[判断题]已在我行开立账户的客户未通过该账户办理的现金存入、支取等业务处理规则无需比照一次性金融服务业务
A.正确
B.错误
[多选题]为境内对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系的,若有代理人,需要提供的客户身份证明文件包括( )。
A.合法有效的授权委托书
B.代理人的有效身份证件
C.合法有效的合同书
D.代理人的资质证明
[判断题]在账户开立前无法完成上门核实的，可由柜面先行开立账户，生成账户为“待激活”状态，暂无法办理支付结算业务。
A.正确
B.错误
[判断题]在账户开立前无法完成上门核实的，可由柜面先行开立账户，生成账户为“待激活”状态，可办理简单小额支付结算业务。
A.正确
B.错误
[多选题]一次性金融服务是指,为不在本银行机构开立账户的客户提供( )等一次性金融服务。
A.现金汇款
B.现金存款
C.现钞兑换
D.票据兑付
[多选题]“一次性金融交易客户身份识别登记簿”用于登记为未在我行开立账户的客户提供一次性金融服务等情况，具体包括办理（）等一次性金融服务。
A.现金汇款
B.现钞兑换
C.票据兑付
D.开立账户
[判断题]个人代理他人开立账户以及单位代理个人开立账户的，由账户持有人本人或经其书面授权的代理人签署税收居民身份声明文件。银行应当核实账户持有人及其代理人的有效身份证件。
A.正确
B.错误
[判断题]原则上银行不为禁止类客户办理业务或开立账户。( )
A.正确
B.错误
[判断题]网上银行可以办理银行账户开立业务。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]履行客户身份识别义务的一次性金融服务是指为不在本银行开立账户的客户提供符合（ ）的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务 。
A.交易金额单笔人民币1万元以上
B.交易金额单笔人民币10万元以上
C.交易金额单笔外汇等值100美元以上
D.交易金额单笔外汇等值10000美元以上
[单选题]金融机构为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币( )以上或者外币等值(B)以上的,应当识别客户身份。
A.5万元、1000美元
B.1万元、1000美元
C.5万元、1万美元
D.1万元、5000美元
[单选题]【单选题】金融机构为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额为外币等值()美元以上的,,应当识别客户身份。
A.A、1000
B.B、5000
C.C、10000
D.D、20000
[单选题]【单选题】根据《交通银行反洗钱管理办法》,对于不在本行开立账户的申请人提交现钞兑换等一次性金融服务且交易金额单笔人民币()元以上或者外币等值()美元以上的,,应当识别申请人身份
A.A、1万，1000
B.B、1万，5000
C.C、5万，1000
D.D、5万，5000
[单选题]对不在本机构开立账户和客户提供现金汇款、票据兑付等一次性金融服务且金额单笔（）（含）以上的，应当核对、核查、复印客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.1万
B.5万
C.10万
D.15万
