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[单选题]金融机构为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币( )以上或者外币等值(B)以上的,应当识别客户身份。
A.5万元、1000美元
B.1万元、1000美元
C.5万元、1万美元
D.1万元、5000美元
[单选题]农商行为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）以上的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件的复印件。
A.5000元
B.10000元
C.20000元
D.50000元
[单选题]对不在本机构开立账户和客户提供现金汇款、票据兑付等一次性金融服务且金额单笔（）（含）以上的，应当核对、核查、复印客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.1万
B.5万
C.10万
D.15万
[单选题]履行客户身份识别义务的一次性金融服务是指为不在本银行开立账户的客户提供符合（ ）的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务 。
A.交易金额单笔人民币1万元以上
B.交易金额单笔人民币10万元以上
C.交易金额单笔外汇等值100美元以上
D.交易金额单笔外汇等值10000美元以上
[判断题]中国人民银行可以根据需要，为银行业金融机构开立账户，且必要时可对银行业金融机构的账户透支。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题] 客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易由开立账户的金融机构或者发卡银行报告。
A.正确
B.错误
[判断题] 客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告。
A.正确
B.错误
[多选题]中国人民银行分支机构通过账户管理系统对银行机构开立的账户进行监督,每周对本周账户管理系统的所有监测结果进行审核,下列各项中属于人民银行分支机构能够监测到的信息有( )。
A.未经核准的核准类银行结算账户
B.逾期临时存款账户
C.久悬银行结算账户办理支付结算
D.备案类银行结算账户未在规定期限内向人民银行当地分支机构备案
E.已撤销基本存款账户的存款人的其他银行结算账户办理结算业务
[判断题]境外机构在境内银行业金融机构只能开立一个基本存款账户但不可以开立一般存款账户或专用存款账户。
A.正确
B.错误
[判断题]对于有关单位在银行业金融机构开立的农民工工资专用账户或工资保证金账户，银行业金融机构应当在业务系统内进行特殊标识，并在相关网络查控平台、电子化专线信息传输系统等作出整体限制查封、冻结或者划拨设置，妥善受理查封、冻结或者划拨事项，保证资金安全。
A.正确
B.错误
[多选题]凡在浙江省农村合作金融机构开立（ ）等账户的个人客户以及在我省农村合作金融机构开立结算账户的单位客户且信誉良好的，均可申请成为专业版网上银行签约客户。
A.丰收借记卡
B.丰收贷记卡
C.个人结算存折
D.定期一本通
[判断题]《境外机构人民币银行结算账户操作规程》适用于境外机构在中国境外银行业金融机构开立的人民币结算账户。
A.正确
B.错误
[判断题]境外机构在境内银行业金融机构只能开立一个基本存款账户，但不可以开立一般存款账户或专用存款账户。
A.正确
B.错误
