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[判断题]受理人民币单笔5万元(含)以上客户现金通存或通兑业务时,须登记身份基本信息,包括:名称、族别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、证件有效期限。
A.正确
B.错误
[单选题]对于本行划分为可信客户的，本行各分支机构受理单笔等值（ ）以下的服务贸易外汇收支业务，原则上可不审核交易单证，资金性质不明确的外汇收支业务除外。
A.五万美元（含）
B.十万美元（含）
C.十五万美元（含）
D.二十万美元（含）
[判断题]业务受理岗受理代发工资或批量代发业务时，当出票人账号为原2K系统的22位旧账号，业务受理岗需要在进账单右上角手工标注四位机构代码。
A.正确
B.错误
[单选题]在办理个人结汇业务时对于累计或单笔超过等值（）万美元且在个人结售汇管理系统'资金属性'栏选择'其他服务'或'其他投资'的应在'备注'栏中简要注明结汇资金来源或用途以及我行经办人员的联系电话。
A.3
B.4
C.5
D.6
[判断题]业务受理岗受理支票影像提出业务时，须将“提示付款日期”字段系统默认的受理日期手工修改为出票日期。
A.正确
B.错误
[单选题]1.7 受理岗在办理机动车驾驶证业务时,对于符合规定受理申请的,应在( )___上签字或签章。
A.《机动车驾驶证申请表》"受理岗"栏内
B.《机动车驾驶证申请表》上空白处
C.《身体条件证明》
D.身份证明复印件
[单选题] 受理岗在办理机动车驾驶证业务时，对于符合规定受理申请的，应在________上签字或签章。
A.《机动车驾驶证申请表》"受理岗"栏内
B.《机动车驾驶证申请表》上空白处
C.《身体条件证明》
D.身份证明复印件
[单选题]1.7 受理岗在办理机动车驾驶证业务时，对于符合规定受理申请的，应在________上签字或签章。
A.《机动车驾驶证申请表》"受理岗"栏内
B.《机动车驾驶证申请表》上空白处
C.《身体条件证明》
D.身份证明复印件
[单选题]1.7受理岗在办理机动车驾驶证业务时，对于符合规定受理申请的，应在________上签字或签章。
A.《机动车驾驶证申请表》"受理岗"栏内
B.《机动车驾驶证申请表》上空白处
C.《身体条件证明》
D.身份证明复印件
[判断题]业务受理岗受理企业客户办理三证合一业务时，如需同步修改系统中主证件类型及证件号码的，业务受理岗须在《单位账户业务授权委托书》中第6项“其他业务”的位置注明变更内容，如“变更主证件类型为XX”的字样。
A.正确
B.错误
[多选题]业务受理岗受理我行单位定期存单质押贷款业务时，需提交以下资料（ ）。
A.单位定期存款开户证实书（第一联）
B.单位定期存款开户证实书（第一联背面）
C.若开户证实书为第三人提供借款人使用的情况下，应同时提交存款人出具的《单位定期存款开户证实书》使用协议书
D.开具单位定期存单委托书
[单选题]受理当日错开的单位零余额定期存款账户销户业务时，汇划途径选择（）时，业务受理岗须在《单位零余额定期存款账户销户事项确认单》收款户名栏位填写结算账户户名，收款账号栏位填写结算账户账号。
A.汇划
B.同城
C.行内转账
D.现金
[多选题]办理人民币单笔5万以上的代理现金存款业务时，如果代理人因合理理由无法提供被代理人有效身份证件或者其他身份证明文件，分行应根据当地监管要求、本行业务实际，明确“合理理由”适用的具体情况，以及相应的辅助核实方法，包括但不限于( )等。
A.与被代理人电话核实
B.被代理人事先指定固定代理人
C.直接拒绝办理业务
[判断题]金融机构在为客户办理业务时，如在规定期限内累计交易超过规定金额，但单笔交易低于规定金额的，可以不向反洗钱信息中心报告大额或可疑交易。
A.正确
B.错误
[单选题]银行在为A类企业办理单笔等值（ ）美元以下（含）的退汇业务时，对于退汇日期与原收.付款日期间隔在（ ）以上（不含）或由于特殊情况无法原路退回的退汇，银行除审核相应交易单证外，还应对超期限或无法原路退汇的原因进行合理审核，并在涉外收支申报交易附言中注明“特殊退汇”。
A. 5万.180天
B. 1万.180天
C. 5万.90天
D. 1万.90天
