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[单选题]内外贸融易通项下,将信用证或保付加签的应收账款债权转让给农业银行的客户不能向农行申请办理( )。
A.流动资金贷款
B.银行承兑汇票
C.国际贸易融资
D.开立信用证
[多选题]内外贸融易通项下,将信用证或保付加签的应收账款债权转让给农业银行的客户能向农行申请办理( )。
A.国内信用证融资
B.银行承兑汇票
C.国际贸易融资
D.开立信用证
[判断题]金融机构接受客户的委托对第三方承担责任的业务，包括但不限于承兑汇票、信用证、保函、信用风险仍在银行的销售与购买协议等。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]委托第三方代为履行识别客户身份的，应由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任
A.正确
B.错误
[多选题]内外贸融易通项下,背对背信用证指客户可将母证项下( )的应收账款转让给农业银行,申请开立与母证基础交易相关、条款匹配的子证。
A.未承兑
B.未承诺付款
C.未付款
D.未议付
[多选题]内外贸融易通项下,背对背信用证指客户可将母证项下( )的应收账款转让给农业银行,申请开立与母证基础交易相关、条款匹配的子证。( )
A.未承兑
B.未承诺付款
C.未付款
D.未议付
[判断题]客户银行账户与第三方支付机构首次建立业务关联时，应通过第三方支付机构或商业银行进行客户身份鉴别。
A.正确
B.错误
[单选题]第三方存管业务适合的客户有（ ）
A.证券公司存量客户
B.新增股民
C.机构投资者
D.以上都适合
[判断题]在办理第三方存管业务过程中,未核查客户身份信息,导致为假名客户或非本人客户办理第三方存管业务,给予有关责任人通报批评或警告至记过处分。( )
A.正确
B.错误
[判断题]在不损害客户合法权益和风险可控的前提下，可将授信调查中的部分特定事项审慎委托第三方代为办理，但必须明确第三方的资质条件，且可将授信调查的全部事项委托第三方完成。（ ）
A.正确
B.错误
[填空题]金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的,由（ ）承担未履行客户身份识别义务的责任。
[单选题]金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施的，由（）承担未履行客户身份识别义务的责任。
A.第三方
B.该金融机构和第三方共同
C.该金融机构
D.公安部门或者是工商行政管理部门
[单选题]金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。
A.第三方
B.该金融机构
C.该客户自身
D.该金融机构与第三方
