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[单选题]代理个人客户单笔转账、汇划或取现金额在人民币或外币等值（）万元（含）以上的，作为代理个人大额支取业务。
A.A、5
B.B、10
C.C、20
D.D、50
[单选题]个人客户由他人代理转账单笔金额人民币（）万元（含）以上时，营业机构应同时核对代理人和被代理人的有效身份证件。
A.1万元
B.2万元
C.5万元
D.10万元
[单选题]个人客户由他人代理转账单笔金额人民币( )万元(含)以上时, 营业机构应同时核对代理人和被代理人的有效身份证件。
A.1 万元
B.2 万元
C.5 万元
D.10 万元
[多选题]根据总行规定，客户在操作个人网银单笔转账时，本行转账附言信息可通过以下路径查看：（）。
A.账户-本行账户-借记卡-明细-交易记录“回单”按钮。
B.转账-单笔转账-明细-交易记录“详情”按钮。
C.本行转账在交易明细的“交易摘要”栏显示“转支”，不显示“附言”内容。
D.以上说法均正确。
[判断题]个人网银客户单笔500万转账限额不够用，需要进行转账限额提升时，只能前往柜面进行操作。 判断题
A.正确
B.错误
[单选题]单位客户单笔资金汇划金额在人民币或外币等值（）万元（含）以上的，作为大额资金汇划业务，必须按规定进行电话核实与审批。
A.50
B.20
C.100
D.500
[判断题]小微云业务单笔小额存款最高限额为5000元，单笔小额取款最高限额为2000元，单笔转账不超过5万元（仅限于柜台转账签约用户），同一账户存款、取款、转账每日办理不计次数
A.正确
B.错误
[单选题]当代理人持储户的存折(单)、银行卡办理单笔转账金额达到标准的大额转账业务,应( ),留存代理人有效身份证件复印件并登记其联系方式。 (1.50分)
A.核对储户有效身份证件或其他有效身份证明文件
B.核对代理人有效身份证件或其他有效身份证明文件
C.核对代理人和户主的有效身份证件
D.核对代理人或储户的有效身份证件或其他有效身份证明文件
[单选题]当代理人持支票或业务委托书等支付凭证办理转账业务,且单笔转账金额达到标准时,应( ),同时登记其联系方式。 (1.50分)
A.核对储户有效身份证件或其他有效身份证明文件
B.核对代理人有效身份证件并留存复印件
C.同时核对代理人和储户的有效身份证件或其他有效身份证明文件
D.核对代理人或储户的有效身份证件或其他有效身份证明文件
[判断题]大额资金汇划是指客户单笔500万元（含）以上或单户当天累计500万元（含）以上的跨行资金划转。
A.正确
B.错误
[单选题]一般情况下，柜面互通柜面转账单笔转账最高限额为（ ）（含），当日转账累计金额不超过（ ）；
A.50,200
B.20,100
C.50,100
D.20,200
[单选题]网点受理单位账户单笔金额100万元及以上（当地银监局有明确规定的，从严执行）的转账、汇划，以及现金支付等，原则上应进行_____。
A.上门查证
B.电话查证
C.视频查证
D.现场查证
[单选题]大额资金划转，是指营业机构受理的单笔金额超过（ ）万元（含）的转账、汇划以及现金支付等。
A.10
B.20
C.50
D.100
