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发布时间:2024-06-08 23:09:04

[单选题]下列既有查询权,又有冻结权的机构有( )。
A.审计机关
B.证券监督管理机关
C.监察机关
D.监狱

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[多选题]下列既有查询权,又有冻结、扣划权的有权机关有( )。
A.法院
B.税务机关
C.公证处
D.公安局
[单选题]对存款账户只有查询权,无冻结权部门有( )。
A.监狱
B.走私犯罪侦查机关
C.军队保卫部门
D.审计机关
[判断题]行政机关逾期未作出处理决定或者解除冻结决定的,金融机构应当自冻结期满之日起解除冻结。
A.正确
B.错误
[多选题]《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》规定,金融机构特定非金融机构采取冻结措施后,应当立即将资产数额权属位置交易信息等情况以书面形式报告资产所在地的( )。
A.县级公安机关
B.市、县国家安全机关
C.中国人民银行分支机构
D.司法机关
[判断题]金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后,应当及时告知客户,并说明采取冻结措施的依据和理由。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构接到行政机关依法作出的冻结通知书后,应当立即予以冻结,不得拖延,不得在冻结前向当事人泄露信息。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构、特定非金融机构不得擅自解除冻结措施。
A.正确
B.错误
[多选题]《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》所称冻结措施,是指金融机构、特定非金融机构为防止其持有、管理或者控制的有关资产被转移、转换、处置而采取必要措施,包括但不限于:()
A.终止金融交易
B.拒绝资产的提取、转移、转换
C.停止金融账户的开立、变更、撤销和使用
D.报告可疑交易报告
[单选题]金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后,除中国人民银行及其分支机构、公安机关、国家安全机关另有要求外,应当及时告知客户,并说明采取冻结措施的依据和理由。
A.正确
B.错误
[判断题] 金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后,除中国人民银行及其分支机构、公安机关、国家安全机关另有要求外,应当及时告知客户,并说明采取冻结措施的依据和理由。
A.正确
B.错误
[多选题] 有权机关向营业机构申请协助查询、冻结时,营业机构工作人员()
A.不得故意拖延时间
B.不得帮助当事人隐藏存款
C.不得帮助当事人转移存款
D.可由客户经理适当向自己分管的客户提示一下,以更好维护客户
[单选题]临时冻结不得超( )。金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后( )内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结。
A.四十八小时
B.二十四小时
C.2个工作日
D.5个工作日
[判断题]在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后48小时内未接到侦查机关继续冻结通知的,金融机构应当立即解除临时冻结。
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构、特定非金融机构应当对以下哪些资产采取冻结措施:( )
A.发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产
B.对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施,但该资产在采取冻结措施时无法分割或者确定份额的
C.涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间,收取的被采取冻结措施的资产产生的孳息以及其他收益
D.涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间,因受偿债权收取的款项

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