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[多选题]本行对以下非自然人客户，可以不识别受益所有人的身份：（ ）。
A.各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队、参照公务员法管理的事业单位。
B.政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织
C.其他人民银行规定允许的可采取简化尽职调查措施的情形。
[多选题]本行对以下非自然人客户，可以不识别受益所有人的身份：（ ）。 厦国银发〔2021〕23号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构客户尽职调查操作指引补充规定》的通知
A.各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队、参照公务员法管理的事业单位。
B.政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织
C.其他人民银行规定允许的可采取简化尽职调查措施的情形。
[多选题]义务机构可以不识别下列哪些非自然人客户的受益所有人？
A.各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关；
B.人民解放军、武警部队；
C.参照公务员法管理的事业单位；
D.国际间政府组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织。
[多选题]对于( ),义务机构可以不识别其受益所有人。
A.党的机关
B.司法机关
C.参照公务员法管理的事业单位
D.个体工商户
[多选题]义务机构在对非自然人客户开展受益所有人识别时,应登记客户受益所有人的( )。
A.姓名
B.地址
C.职业
D.身份证件有效期
[判断题]按照规定开展受益所有人身份识别工作的，每个非自然人客户最多有四名受益所有人。
A.正确
B.错误
[单选题]对于下列何种低风险的非自然人客户，金融机构可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人：
A.股份有限公司（非上市）
B.股份有限公司（上市）
C.有限责任公司
D.受政府控制的企事业单位(
[多选题]非自然人客户受益所有人判定标准为___
A.公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定：直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人；通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；公司的高级管理人员
B.合伙企业的受益所有人是指拥有超过25%合伙权益的自然人
C.信托的受益所有人是指信托的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的自然人
D.基金的受益所有人是指拥有超过25%权益份额或者其他对基金进行控制的自然人
[判断题]客户进入本行智慧网点时，本行厅堂布设的人脸识别仪对客户进行人脸识别，若识别出为本行客户，厅堂服务经理根据厅堂移动服务助手终端显示的客户类型（如VIP客户、一般客户等）进行差异化服务和精准化营销。
A.正确
B.错误
[多选题]非自然人客户受益所有人识别的工作原则包括哪些？
A.勤勉尽责
B.风险为本
C.实质重于形式
D.适当简化
[多选题]可不识别非自然人客户受益所有人的单位有（ ）。
A.各级党政的机关、国家权力机关、行政机关
B.司法机关、军事机关、人民政协机关
C.人民解放军武警部队
D.参照公务员法管理的事业单位、政府间国际组织、外国政府驻华使领管及办事处等机构及组织
[单选题]下述（ ）非自然人客户的受益所有人不可免识别。
A.各级党的机关
B.国家权力机关
C.个体工商户
D.司法机关
[单选题]按照《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求，对非自然人客户受益所有人的追溯，义务机构应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人，公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定：直接或者间接拥有超过公司（ ）股权或者表决权的自然人；通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；公司的高级管理人员。
A.20%
B.50%
C.25%
D.51%
[多选题]农村商业银行应当登记客户受益所有人的（ ）
A.姓名
B.地址
C.联系方式
D.身份证件或者身份证明文件的种类
E.身份证件或者身份证明文件的号码
F.身份证件或者身份证明文件的有效期限
