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[多选题]《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括（ ）。
A.毒品犯罪
B.扰乱市场秩序犯罪
C.恐怖活动犯罪
D.破坏金融管理秩序犯罪
[多选题]洗钱案件常见洗钱手法包括( )
A.利用现金方式切断资金链条
B.通过特殊关系人转移资金
C.利用支付账户转移资金
D.通过大量银行账户分散转移资金
[多选题]非法集资洗钱案件包括( )
A.非法吸收公众存款洗钱案
B.集资诈骗洗钱案
C.传销洗钱案
D.贷款诈骗洗钱案
[判断题]判断题: 《桂林银行洗钱风险评估管理办法》所规定的评估对象仅限于履行反洗钱职责的机构，包括但不限于反洗钱业务部门、反洗钱支持部门。1分
A.正确
B.错误
[多选题]当前我国面临的主要洗钱威胁包括( )
A.非法集资犯罪
B.传销犯罪
C.毒品犯罪
D.环境犯罪
[判断题]反洗钱“风险为本”原则规定在洗钱风险较高的领域采取强化的风险控制措施，在洗钱风险较低的领域采取简化的风险控制措施，从而实现反洗钱资源的有效配置。根据“风险为本”原则当客户属于我行授信客户时，应采用简化的客户反洗钱尽职调查措施。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]洗钱风险自评估的内容主要包括反洗钱工作机制建设情况、反洗钱义务履行情况、反洗钱工作配合与成效等3个方面。
A.正确
B.错误
[判断题]按反洗钱法规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。（）
A.正确
B.错误
[单选题]中山农商银行（）根据国家法律、法规、省联社有关规定及内部反洗钱工作的各项规定，负责对反洗钱法律法规和监管要求的执行情况、反洗钱内控制度的有效性和执行情况以及洗钱风险管理情况进行独立、客观的审计评价。
A.审计部门
B.合规部门
C.纪检部门
D.业务部门
[判断题]按照《金融机构反洗钱规定》的规定，金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。
A.正确
B.错误
[单选题]《反洗钱法》规定,金融机构应当设立( )负责反洗钱工作。
A.风险管理部门
B.保卫部门
C.法律合规部门
D.反洗钱专门机构或者指定内设机构
[多选题] 反洗钱制裁名单包括()
A..公安部等我国政府有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单;
B..联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单;
C..其他国际组织、其他国家(地区)发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控名单;
D..中国人民银行要求关注的红色通缉令名单等其他反洗钱和反恐怖融资监控名单。
[多选题]《反洗钱法》规定，金融机构应当履行以下（ ）反洗钱义务。
A.建立客户身份识别制度
B.建立客户身份资料和交易记录保存制度
C.建立健全反洗钱内部控制制度
D.执行大额交易和可疑交易报告制度
[多选题]对涉及可疑交易报告的账户，开户行应当按照反洗钱有关规定采取适当后续控制措施，包括（）等措施( )
A.暂停账户非柜面业务
B.限制账户交易规模或频率
C.对账户采取只收不付控制
D.对账户采取不收不付控制
[简答题]按照我国反洗钱法律法规的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？
