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[判断题]审核证明资料不满足豁免条件,但客户坚称其符合豁免条件的,按照客户声明文件开户。
A.正确
B.错误
[单选题]根据客户身份识别的及时报告原则，对客户拒绝提供规定证明资料的、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的及经查询仍无法获取汇款人完整信息的跨境收汇交易，银行应如何处理。( )
A.继续为客户办理业务
B.上报大额交易报告
C.上报可疑交易报告
D.冻结客户账户
[单选题]经办柜员审核相关资料、环节无误后将客户申请变更预留印鉴的证明材料保留一份加盖公章复印件收回的客户联加盖（ ）章并加盖经办、二级受权人员及主管签章同时按“YYYY-MM-DD”格式填写注销日期。
A.已注销
B.已销户
C.已变更
D.已更换
[单选题]经办柜员审核相关资料、环节无误后，将客户申请变更预留印鉴的证明材料保留一份加盖公章复印件，收回的客户联加盖（ ）章，并加盖经办、二级受权人员及主管签章，同时按“YYYY-MM-DD”格式填写注销日期。
A.已注销
B.已销户
C.已变更
D.已更换
[单选题]客户本人丧失意识的客户近亲属请求支取款项支付客户治疗费用，可在审核亲属关系证明、医疗证明和医疗费用单据，书面保证书及业务人员上门核实申请事项真实性并出具《核实单》后，将相关款项（）。
A.直接支付给请求支付近亲属
B.通过转账方式支付被请求支付的近亲属
C.通过现金方式支付给有关医疗机构
D.通过转账方式直接支付给有关医疗机构
[单选题]年销售量超过豁免水平 100 倍(有条件豁免含源设备 100 台)或者持有量超过豁免水平
A.10,10
B.100,100
C.100,10
D.50,50
[单选题]年销售量超过豁免水平( )倍(有条件豁免含源设备( )台)或者持有量超过 豁免水平 10 倍(有条件豁免含源设备 10 台) 的单位, 属于销售或者使用较大批量豁免放射 性同位素产品的单位,应当办理辐射安全许可证,并接受辐射安全监管。
A.10,10
B.100100
C.10001000
D.100,10
[单选题]客户申请办理保证金业务，须填写（）并提交有效身份证明文件交由客户部门审核。
A.开立/变更单位人民币结算账户申请书
B.开立/变更个人人民币结算账户申请书
C.开立/变更保证金账户申请书
D.开立/变更三方协议申请书
[单选题]年销售量超过豁免水平( )倍(有条件豁免含源设备( )台)或者持有量超过豁免水平 10 倍(有条件豁免含源设备 10 台)的单位,属于销售或者使用较大批量豁免放射性同位素产品的单位,应当办理辐射安全许可证,并接受辐射安全监管。
A.10,10
B.100100
C.1000,1000
D.100,10
[单选题]年销售量超过豁免水平( )倍(有条件豁免含源设备( )台)或者持有量超过豁免水平 10 倍(有条件豁免含源设备 10 台)的单位,属于销售或者使用较大批量豁免放射性同位素产品的单位,应当办理辐射安全许可证,并接受辐射安全监管。
A.10,10
B.100100
C.10001000
D.100,10
[单选题]（ ）负责收集理财客户提供的关于合格投资者认定的证明文件并经客户经理审核、市场营销部主管复核后确定。
A.分支机构零售部
B.分支机构市场营销部
C.分行零售金融部
D.分行公司金融部
[单选题]金融机构识别或者重新识别客户采取措施包括要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件、回访客户、( )、向公安、工商行政管理等部门核实等措施。
A.侦查
B.协查
C.补正通知
D.实地查访
