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[单选题]《反洗钱法》规定,中国人民银行及其( )一级派出机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料。
A. 县(市)
B. 区
C. 设区的市
D. 省
[判断题]根据《反洗钱法》和《中国人民银行法》的规定，中国人民银行对金融机构违反反洗钱规定的行为拥有行政处罚权和建议处分权。
A.正确
B.错误
[判断题]根据《反洗钱法》和《中国人民银行法》的规定，中国人民银行对金融机构违反反洗钱义务的行为拥有行政处罚权和建议处分权。
A.正确
B.错误
[多选题]《反洗钱法》对中国人民银行分支机构反洗钱职责主要规定了( )
A.监督检查权
B.调查权
C.处罚权
D.机构审批权
[判断题]《反洗钱法》中专门规定了“反洗钱调查”一章,明确了中国人民银行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动,从而使人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据。( )
A.正确
B.错误
[判断题]《反洗钱法》中规定的反洗钱调查,是指中国人民银行或者其省一级分支机构针对特定的可疑交易活动,依法向有关的金融机构进行核实和查证的行政行为。( )
A.正确
B.错误
[判断题]按照反洗钱法规定,中国人民银行在反洗钱调查活动中,需要查阅、复制、封存被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录和其他有关资料,应当经中国人民银行或者其任一级分支机构负责人批准。( )
A.正确
B.错误
[判断题]按照《反洗钱法》和国务院的有关规定,中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,负责全国的银行反洗钱监督管理工作。( )
A.正确
B.错误
[判断题]《反洗钱法》所称国务院反洗钱行政主管部门是指中国人民银行。按照《反洗钱法》和国务院的有关规定,中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,负责全国的反洗钱监督管理工作。( )
A.正确
B.错误
[判断题]《反洗钱法》明确了中国人民银行为国务院反洗钱行政主管部门。( )
A.正确
B.错误
[多选题]根据《反洗钱法》第三十二条的规定，在反洗钱调查中，金融机构有下列行为之一的，由中国人民银行或者其授权的地市级以上分支机构依法予以行政处罚：（ ）
A.拒绝反洗钱调查的
B.阻碍反洗钱调查的
C.拒绝提供调查资料的
D.故意提供虚假材料的
E.故意提供虚假说明的
[判断题]中国人民银行及其分支机构对金融机构严重违反反洗钱法的行为均享有行政处罚权。
A.正确
B.错误
[单选题] 《反洗钱法》规定,中国人民银行为履行( )职责,可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息,国务院有关部门、机构应当提供。
A. 反洗钱行政管理
B. 金融市场管理
C. 征信管理
D. 反洗钱资金监测
[判断题]在《反洗钱法》中,“反洗钱行政主管部门”不仅指中国人民银行总行,还包括其分支机构。( )
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构违反反洗钱法规定,情节严重的,中国人民银行可以取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业工作。( )
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构违反反洗钱法规定,情节严重的,由中国人民银行停止核准其开立基本存款账户,暂停或停止其部分或全部支付结算业务,并取消该金融机构直接负责的高级管理人员的任职资格。( )
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构违反《反洗钱法》规定,情节严重的,由中国人民银行停止核准其开立基本存款账户,暂停或停止其部分或全部支付结算业务,并取消该金融机构直接负责的高级管理人员的任职资格。( )
A.正确
B.错误
[判断题]民航各地区管理局公安局及其派出机构在监督检查工作中发现有未按规定保管记录仪，致使记录仪丢失的，应责令整改，对有关直接责任人依照有关规定给予处分。
A.正确
B.错误
