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[判断题]银行或者其他金融机构及其工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，应予立案追诉。接受贿赂违规出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明的。
A.正确
B.错误
[多选题]银行或者其他金融机构及其工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉。
A.违反规定为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，数额在一百万元以上的
B.违反规定为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，造成直接经济损失数额在二十万元以上的
C.多次违规出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明的
D.接受贿赂违规出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明的
[单选题]银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，被认定为（ ）。
A.违规出具金融票证罪
B.伪造金融票证罪
C.编造金融票证罪
D.违法票据保证罪
[单选题]根据《刑法》有关规定，银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者（ ）。
A.司法拘留
B.拘役
C.行政拘留
D.监视居住
[判断题]银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，情节严重的，处三年以下期徒刑或者拘役。（B）
A.正确
B.错误
[判断题]银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，情节特别严重的，处五年以上有期徒刑。（A）
A.正确
B.错误
[判断题]银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，造成直接经济损失数额在十万元以上的，应予立案追诉。（B）
A.正确
B.错误
[判断题]银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑。
A.正确
B.错误
[判断题]银行或者其他金融机构及其工作人员吸收客户资金 50 万元以上不入账，应予立案追诉。（B）
A.正确
B.错误
[判断题]银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放贷款，数额在五十万元以上的，应予立案追诉。（B）
A.正确
B.错误
[多选题]银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利:
A.以伪造的货币换取货币的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金
B.数额巨大或者有其他严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金或者没收财产
C.情节较轻的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金
D.以上都对
[判断题]银行或者其他金融机构及其工作人员吸收客户资金不入账，造成直接经济损失数额在二十万元以上的应予立案追诉。（A）
A.正确
B.错误
[判断题]按照《中华人民共和国银行业监督管理法》规定,经国务院银行业监督管理机构或者其省一级派出机构负责人批准,银行业监督管理机构有权冻结涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户。( )
A.正确
B.错误
[单项选择]银行业监督管理机构查询涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户必须经( )批准。
A. 国务院银行业监督管理机构或者其省一级派出机构负责人
B. 国务院银行业监督管理机构或者银监会市一级以上派出机构负责人
C. 地方政府
D. 当地公安部门
[判断题]公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，银行或者其他金融机构的工作人员按职务侵占罪定罪处罚。
A.正确
B.错误
[多项选择]银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定，向关系人的哪些放贷行为构成犯罪
A. 向关系人发放信用贷款，数额较大的
B. 向关系人发放信用贷款，造成较大损失的
C. 向关系人发放担保贷款的条件优于其他借款人同类贷款的条件，造成较大损失的
D. 关系人发放担保贷款，造成较大损失的
[判断题]银行业金融机构被接管.重组或者被撤销的,国务院银行业监督管理机构有权要求该银行业金融机构的董事.高级管理人员和其他工作人员,按照国务院银行业监督管理机构的要求履行职责。( )
A.正确
B.错误
[判断题]关于违法发放贷款罪。银行或者其他金融机构及其工作人员违反法律、行政法规规定，向关系人以外的其他人发放贷款造成 50-100万元以上损失的，可以认定为“造成重大损失”。（A）
A.正确
B.错误
[判断题]关于违法向关系人发放贷款罪。银行或者其他金融机构及其工作人员违反法律、行政法规规定，向关系人发放信用贷款或者发放担保贷款的条件优于其他借款人同类贷款条件，造成 150 万元损失的，可以认定为“造成重大损失”。（A）
A.正确
B.错误
