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[多选题] 银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利，以伪造的货币换取货币的，数额巨大或者有其他严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处（ ）万元以上（）万元以下罚金或者没收财产。
A.二
B.五
C.二十
D.五十
[判断题]银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金。
A.正确
B.错误
[判断题]个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成损失10 万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成损失 50 万元以上的，或者造成其他严重后果的，可以按非法吸收公众存款罪定罪处罚。
A.正确
B.错误
[单选题]银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利:以伪造的货币换取货币的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上（ ）万元以下罚金。
A.二十
B.三十
C.四十
D.五十
[判断题]银行或者其他金融机构的工作人员购买假币或者利用职务上的便利，以假币换取货币，总面额在四千元以上不满五万元或者币量在四百张（枚）以上不足五千（枚）的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。
A.正确
B.错误
[判断题]银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，造成直接经济损失数额在十万元以上的，应予立案追诉。（B）
A.正确
B.错误
[判断题]银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款，数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处一万元以上二十万元以下罚金。（B）
A.正确
B.错误
[判断题]关于违法向关系人发放贷款罪。银行或者其他金融机构及其工作人员违反法律、行政法规规定，向关系人发放信用贷款或者发放担保贷款的条件优于其他借款人同类贷款条件，造成 50-100 万元以上损失的，可以认定为“造成重大损失”。（A）
A.正确
B.错误
[判断题]银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利:以伪造的货币换取货币的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。
A.正确
B.错误
[判断题]个人非法吸收或者变相吸收公众存款 100 万元以上，单位非法吸收或者变相吸收公众存款 500 万元以上的，可以认定为“数额巨大”，可以按非法吸收公众存款罪定罪处罚。
A.正确
B.错误
[判断题]银行或者其他金融机构及其工作人员吸收客户资金不入账，造成直接经济损失数额在二十万元以上的应予立案追诉。（A）
A.正确
B.错误
[判断题]银行或者其他金融机构及其工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，应予立案追诉。
A.正确
B.错误
[判断题]银行或者其他金融机构的工作人员吸收客户资金 200 万元不入账，可以认定为“造成重大损失”。（A）
A.正确
B.错误
[单选题]根据《中国银监会行政处罚办法》(2015年第8号令)规定,银保监会作出的___万元以上罚款.银保监局作出的___万元以上罚款.银保监分局作出的___万元以上罚款属于对银行业金融机构和其他单位作出的重大行政处罚。( )
A.500 200 100
B.500 100 50
C.300 200 100
D.300 100 50
[多选题]银行或者其他金融机构及其工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉。
A.违反规定为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，数额在一百万元以上的
B.违反规定为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，造成直接经济损失数额在二十万元以上的
C.多次违规出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明的
D.接受贿赂违规出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明的
[判断题]银行或者其他金融机构及其工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，应予立案追诉。接受贿赂违规出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明的。
A.正确
B.错误
[判断题]以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额在二万元以上的，应予立案追诉。（A）
A.正确
B.错误
[判断题]银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放贷款，数额在五十万元以上的，应予立案追诉。（B）
A.正确
B.错误
[多选题]商业银行有（ ）情形之一的，由国务院银行业监督管理机构责令改正，有违法所得的，没收违法所得，违法所得五万元以上的，并处违法所得一倍以上五倍以下罚款；没有违法所得或者违法所得不足五万元的，处五万元以上五十万元以下罚款
A.未经批准在名称中使用“银行”字样的。
B.未经批准购买商业银行股份总额百分之五以上的。
C.拒绝或者阻碍中国人民银行检查监督的。
D.未按照中国人民银行规定的比例交存存款准备金的。
E.将单位的资金以个人名义开立账户存储的
