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[单选题] 当发现有人持假票、假折、( )和冒领存款者等情况时,临柜人员应正确处置。
A. 存单
B. 假钞
C. 破币
[多选题]发现有人持假票、假折、大量假钞、冒领和存款时应( )后及时报告捉拿处置。
A.严厉审查
B.沉着
C.冷静
D.问清原由
E.稳住对方
F.报警
[单选题]( )柜面发现伪造、变造、克隆的假票应予以没收,没收的假票按季上交()集中保管
A.一级支行结算科
B.一级支行办公室
C.二级分行运管部
D.二级分行办公室
[判断题] 承办者发现进入活动场所的人员达到核准数量时,发现持有划定区域以外的门票或者持假票的人员,应当拒绝其入场并向活动现场的公安机关工作人员报告。
A.正确
B.错误
[判断题]( ) 加强柜面监督,做好防抢、防骗、防假钞、防冒领等工作。
A.正确
B.错误
[判断题]查处的倒卖车票、制贩假票的属失信行为之一。
A.正确
B.错误
[判断题]冒用其他单位身份开立账户并通过该账户作出票据行为的电子商业汇票是伪假票据。
A.正确
B.错误
[多选题]目前发现100美元精制版假钞大多是( )版的。
A.1996年
B.1999年
C.2001年
D. 2005年
[单选题]下列不属于堵截假票据的成功堵截标准的是( )：
A.运营风险事件发生前或发生过程中，成功阻止运营风险事件发生；
B.未对银行和客户资金、财产造成任何损失；
C.由于其他条线问题导致运营风险事件的，经运营条线成功堵截后，减少损失或挽回损失的，可根据减少或挽回损失的额度参照激励标准进行激励；
D.对运营风险事件防控具有关键性作用。
[多选题]在收费过程中误收假钞,由()负责赔偿;票据员误收收费员票款中的假钞,被银行发现没收的由()负责赔偿。
A. 驾驶员
B. 收费员
C. 当事票据员
D. 值班票据员
[单选题]运营风险事件分类、成功堵截认定标准,哪项不属于Ⅰ类运营风险事件中堵截假票据（）
A.商业汇票
B.支票
C.业务委托书
D.开户证实书 E.单位定期存款存单
[单选题]回行清点过程中如发现短款或假钞，由（）负责。
A.客户
B.现金主管
C.上门收款人员
D.营业室经理
[单选题] 甲为某机关副局长,其利用主管单位财务的条件多次用假票据将公款据为己有,数额累计达360余万元。甲授意其妻乙通过开饭馆将赃款进行“清洗漂白”。对于甲、乙二人的行为,下列说法正确的是( )。
A. 甲与乙为洗钱罪的共犯,甲还单独构成贪污罪
B. 甲构成贪污罪、洗钱罪,乙与甲是共犯关系
C. 甲与乙为贪污罪的共犯,乙还单独构成洗钱罪
D. 甲构成贪污罪,乙构成洗钱罪
