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[判断题]个人代理他人开立账户以及单位代理个人开立账户的，由账户持有人本人或经其书面授权的代理人签署税收居民身份声明文件。银行应当核实账户持有人及其代理人的有效身份证件。
A.正确
B.错误
[判断题]银行在办理开户业务时，发现个人冒用他人身份开立账户的，应当及时向公安机关报案并将冒用的身份证件移交公安机关。
A.正确
B.错误
[单选题]银行发现个人冒用他人身份开立账户的,应当及时向_____报案并将被冒用的身份证件移交_____。( )
A.人民银行,公安机关
B.人民银行,人民银行
C.人民银行,公安机关
D.公安机关,公安机关
[判断题]签约代收业务的收款单位仅包括在交通银行开立账户
的对公单位，不包括未在交通银行开立账户但在交通银行建立客
户信息并有批量收款需求的他行对公单位。
A.正确
B.错误
[判断题]签约代收业务的收款单位既包括在交通银行开立账户的对公单位，不包括未在交通银行开立账户但在交通银行建立客户信息并有批量收款需求的他行对公单位。
A.正确
B.错误
[判断题]签约代付业务的付款单位既包括在交通银行开立账户的对公单位，也包括未在交通银行开立账户但在交通银行建立客户信息并有批量付款需求的他行对公单位。
A.正确
B.错误
[判断题]单位客户开立“多得利”单位通知存款账户时，对已在我行开立结算账户的单位客户可简化操作，只须预留印鉴，不再提供开户资料。
A.正确
B.错误
[多选题]受理各渠道开户业务时,发现个人冒用他人身份开立账户的,以下做法正确的有( )。
A.向公安机关报案
B.扣押被冒用的身份证件
C.将被冒用的身份证件移交公安机关
D.拒绝客户开户
[判断题]加强对冒名开户的惩戒力度。银行在办理开户业务时，发现个人冒用他人身份开立账户的，应当及时向公安机关报案并将被冒用的身份证件移交公安机关。
A.正确
B.错误
[单选题]"银行在办理开户业务时,发现个人冒用他人身份开立账户的,应当及时向( )报案并将被冒用的身份证件移交公安机关。
A.派出所
B.公安机关
C.分行保卫部
D.总行保卫部"
[判断题]个人在银行开立外汇储蓄账户应当出具本人有效身份证件，所开立账户户名应与本人有效身份证件记载的姓名一致.
A.正确
B.错误
[判断题]银行在办理开户业务时,发现个人冒用他人身份开立账户的,应当及时向公安机关报案,并将被冒用的身份证件移交公安机关。( )
A.正确
B.错误
[判断题]银行在办理开户业务时，发现个人冒用他人身份开立账户的，应当及时向公安机关报案并将被冒用的开户证件移交公安机关。
A.正确
B.错误
[判断题]银行在办理开户业务时，发现个人冒用他人身份开立账户的，应当及时向公安机关报案并将被冒用的身份证件移交司法机关。
A.正确
B.错误
[判断题]单位代理批量开立账户的，柜员应逐份核查身份证件，若清单中的身份证号码在联网核查系统中的查询结果为不存在或异常，原则上不得根据错误清单办理开户，应待客户补来正确的清单后，才可进行办理。
A.正确
B.错误
[多选题]银行业金融机构应遵循“了解你的客户”的原则，为杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户，可以有选择采取下列哪些方式进行身份识别（ ）
A.联网核查身份证件
B.客户回访
C.公用事业账单验证
D.网络信息查验
E.人员询问
[单选题]存款人以单位名称开立的银行结算账户为单位银行结算账户。
A.正确
B.错误
[判断题]财政部调整范围之内的中央单位新开立账户时，无需提供财政批复或备案单。
A.正确
B.错误
