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[单选题] 下列不属于非法集资特征要求的是( )。
A. 未经有关部门依法批准吸收资金
B. 通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传
C. 承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给予回报
D. 在亲友或单位内部针对特定对象吸收资金的
[判断题]未向社会公开宣传,在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的,不属于非法集资。 ( )
A.正确
B.错误
[判断题]跨行政区域的涉嫌非法集资行为,非法集资人为单位的,由集资行为发生地处置非法集资牵头部门组织调査认定。( )
A.正确
B.错误
[多选题]银行业金融机构应结合非法集资特征要件,对资金异动及线索进行识别判断,包括但不限于( ):
A.看回报率,判断是否大幅超过同期社会平均利率水平的;
B.看范围,判断是否针对社会不特定公众吸收资金的,且为“一对多”的;
C.看资金流向,判断筹集资金为谁所用;
D.看企业经营范围,判断是否超出工商行政管理部门登记的经营范围的;
E.看报表,判断是否资金交易与报表不符。
[单选题]银行业金融机构应结合非法集资特征要件,对资金异动及线索进行识别判断,其中:看回报率,主要是判断是否大幅超过同期( )水平。
A.资金平均利率
B.社会平均利润率
C.社会平均利率
[判断题]非法集资人,是指发起、主导或者组织实施非法集资的单位和个人;非法集资协助人,是指明知是非法集资而为其提供帮助并获取经济利益的单位和个人( )
A.正确
B.错误
[多选题]非法集资具备的特征要件是:( )
A.未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金
B.通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传
C.承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报
D.向社会公众即社会不特定对象吸收资金
[单选题]涉嫌非法集资线索特征集中在一个区且金额在( )以下的,报送至属地区打击非法金融活动领导小组办公室。
A.5000万元
B.1亿元
C.2亿元
D.5亿元
[判断题]非法集资人为个人的,由集资资产所在地处置非法集资牵头部门组织调查认定。( )
A.正确
B.错误
[单选题]消费者咨询或投诉非法集资等有关非法从事银行业务,非法集资应当由( )定性,由( )查处。
A.人民银行 公安机关
B.公安机关 公安机关
C.银行保险监督管理委员会 公安机关
D.地方金融监管局 人民银行
[多选题]非法集资需同时具备的特征要件包括:( )
A.未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;
B.通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;
C.承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报;
D.向社会公众即社会不特定对象吸收资金。
[多选题]根据处置非法集资的需要，处置非法集资牵头部门可以采取下列措施（）
A.查封有关经营场所
B.查封、扣押有关资产
C.责令非法集资人、非法集资协助人追回、变价出售有关资产用于清退集资资金
[判断题]非法集资人、非法集资协助人不能同时履行所承担的清退集资资金和缴纳罚款义务时,先缴纳罚款。( )
A.正确
B.错误
