更多"[多选题]符合哪些情形的，可直接将其确定为高风险客户，无需对照风险评估"的相关试题:
[多选题]哪些情形被视为对账环节中的重点账户和高风险账户。
A.连续两个对账周期对账失败的账户
B.短期内频繁收付的大额存款、整收零付或零收整付且金额大致相当的账户
C.账户所有者与无业务往来者之间划转大额款项的账户
D.未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户
E.长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户
F.多次不及时领取对账回单或返回对账回执、对账过程中出现可疑情况的账户
G.其他迹象表明值得密切、立即关注的账户或监管部门要求即时、上门对账的账户
[单选题]符合下列情形的（ ），可以认定为次高风险产品
A.A.跨境交易未纳入制裁名单监测范围的产品
B.B.因产品设计缺陷导致重大洗钱风险事件的产品
C.C.因产品设计缺陷导致较大洗钱风险事件的产品
D.D.监管部门认为应视作高风险的产品
[多选题]当事人的申请符合下列哪些情形，人民法院应当对行政诉讼案件进行再审？
A.违反法律规定的诉讼程序，可能影响公正审判
B.原判决、裁定遗漏诉讼请求
C.据以作出原判决、裁定的法律文书被撤销
D.被告行政机关改变了行政行为
[多选题]在行政诉讼中，当事人的申请符合下列哪些情形，人民法院应当再审？
A.不予立案或者驳回起诉确有错误的
B.有新的证据，足以推翻原判决、裁定的
C.原判决、裁定认定事实的主要证据不足、未经质证或者系伪造的
D.原判决、裁定适用法律、法规确有错误的
[多选题]对符合以下哪些情形表现突出的，应给予核查人员表彰奖励：（ ）。
A.在核查中发现重大违规行为、风险损失或案件线索，及时上报的
B.在核查中发现重大风险隐患及时上报，避免潜在风险损失的
C.在核查中发现制度、系统、流程及产品设计中的重大缺陷的
D.认真负责，能力突出，创新核查方法被分行推广应用的
[多选题]以下哪些情形不符合党政机关公务接待管理规定？（ ）。
A.在机场、车站和辖区边界组织迎送活动
B.张贴悬挂标语横幅
C.铺设迎宾地毯
D.赠送纪念品、土特产
[多选题]同时符合下列哪些情形的火灾，由主战消防救援站具有执法资格的指战员按照火灾事故调查简易程序开展调查（ ）。
A.不涉及保险理赔的
B.没有人员伤亡的
C.直接财产损失和社会影响不大
D.事实清楚且当事人（单位或个人）没有异议
E.没有放火嫌疑的
[单选题]公司高风险单元主要指：高风险单位、高风险作业区、高风险区域（场所）、高风险设备设施、高风险（ ）活动，细化安全管控措施和监察方案，落实帮教措施和“三道防线”。
A.领域
B.环节
C.行业
D.作业
[多选题]存在下列哪些情形时,即便债权人知道或者应当知道没有公司机关决议,也应当认定担保合同符合公司的真实意思表示,合同有效( )
A.公司是以为他人提供担保为主营业务的担保公司,或者是开展保函业务的银行或者非银行金融机构;
B.公司为其直接或者间接控制的公司开展经营活动向债权人提供担保;
C.公司与主债务人之间存在相互担保等商业合作关系;
D.担保合同系由单独或者共同持有公司三分之二以上有表决权的股东签字同意。
[多选题]下列哪些属于高度风险区域( )
A. 手术室
B. 功能检查室
C. 门诊科室
D. 烧伤病房
E. 早产儿室
[多选题]人民法院、人民检察院和公安机关对于符合逮捕条件,有下列哪些情形的犯罪嫌疑人、被告人,可以监视居住?( )
A.患有严重疾病,生活不能自理的
B.怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女
C.系生活不能自理人的唯一扶养人
D.符合取保候审条件,但犯罪嫌疑人、被告人不能提出保证人,也不交纳保证金的
[简答题]论述题:请论述符合A类服务事件的情形有哪些。
[简答题]论述题：请论述符合B类服务事件的情形有哪些。
[多选题]对于具有下列情形之一的客户，各级机构可直接将其风险等级确定为高风险，而无需逐一对照上述风险要素及其子项进行评级：
A.客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
B.客户为外国政要或其亲属、关系密切人
C.客户多次涉及可疑交易报告
D.客户拒绝本行依法开展的客户尽职调查工作
[单选题]符合下列哪些有下列情形的,行政复议机关不应当决定驳回行政复议申请:( )
A.受理行政复议申请后,发现该行政机关在受理复议申请后重新作出具体行政行为的
B.申请人认为行政机关不履行法定职责申请行政复议,行政复议机关受理后发现该行政机关在受理前已经履行法定职责的
C.受理行政复议申请后,发现该行政复议申请不符合行政复议法和行政复议法实施条例规定的受理条件的
D.申请人认为行政机关不履行法定职责申请行政复议,行政复议机关受理后发现该行政机关没有相应法定职责的
[多选题]符合下列哪些有下列情形的，行政复议机关应当决定驳回行政复议申请：（ ）
A.申请人认为行政机关不履行法定职责申请行政复议，行政复议机关受理后发现该行政机关没有相应法定职责的
B.申请人认为行政机关不履行法定职责申请行政复议，行政复议机关受理后发现该行政机关在受理前已经履行法定职责的
C.受理行政复议申请后，发现该行政复议申请不符合行政复议法和行政复议法实施条例规定的受理条件的
D.受理行政复议申请后，发现该行政机关在受理复议申请后重新作出具体行政行为的
