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[多选题]各行对集团关联客户进行大户监测时,应重点分析( )等风险,并加强集团关联客户的识别与整体监测,防控集团关联客户的系统性风险
A.A.股权架构及结构变动
B.B.多头授信与过度融资
C.C.关联担保
D.D.关联交易与财务粉饰
[判断题]未按规定对集团或关联客户评级、授信业务进行认真审查；对集团客户或关联客户未执行统一授信规定；对不符合统一授信要求的问题未提出书面意见为调查违规责任。
A.正确
B.错误
[单选题]在我行贷款余额为( )以上的单一法人客户和集团关联客户定为贷款大户
A.A.1亿元
B.B.3亿元
C.C.5亿元
D.D.7亿元
[单选题]集团关联客户确需解除关联关系的,须经( )同意并由其在系统中进行相应调整
A.A.集团核心客户所在地分行
B.B.集团成员客户所在行
C.C.核定该关联客户授信的有权部门
D.D.上级行授信审批部门
[多选题]建立集团关联客户监控责任制定要求按照（ ）原则建立。
A.统一管理
B.协同配合
C.分工负责
D.效益第一
[判断题]对集团客户核定授信额度前，应确保已按照集团客户认定情况在信贷管理系统中建立集团客户关联关系。
A.正确
B.错误
[单选题]非同业关联客户包括非同业集团客户和（）
A.中央银行
B.匿名客户
C.经济依存客户
D.主权实体
[判断题]为掌握集团客户内部关联关系、识别认定及业务查询等提供有效的信息支持，各级行客户经理均应及时、准确录入客户实际控制人、法人代表、高管、股东、对外股权投资等各项业务数据，确保录入的信息资料与真实情况相符。
A.正确
B.错误
[单选题]客户经理在贷款业务到期前10日、结息日前3日，应通过C3法人资金查询与分析系统分析判断客户是否有充足的资金还本付息，以下最常用的功能是( )。
A.贷款资金流向跟踪监控功能
B.关联客户资金往来监控
C.账户交易明细查询功能
D.特定交易查询
[单选题]客户经理在贷款发放后10个工作日内，应通过C3法人资金查询与分析系统查询分析信贷资金使用是否符合借款合同约定要求。，以下最常用的功能是( )。
A.还贷资金来源分析功能
B.贷款资金流向跟踪监控功能
C.货款归行占比分析功能
D.日常经营费用分析功能
[单选题]客户经理应通过C3法人资金查询与分析系统( )，按月监测分析客户是否存在资金流入房地产、小贷公司、担保公司、典当行等高风险行业情况。
A.货款归行占比分析功能
B.特定交易查询功能
C.日常经营费用分析功能
D.还贷资金来源分析功能
[单选题]客户经理应通过C3法人资金查询与分析系统( )，按月监测分析客户是否存在借款人股东、关联公司不合理占用借款人资金等问题以及关联交易是否正常等情况。
A.日常经营费用分析功能
B.还贷资金来源分析功能
C.关联客户资金往来情况监控功能
D.货款归行占比分析功能
[单选题]客户经理应通过C3法人资金查询与分析系统( )，按季监测分析企业主要上下游客户是否稳定。
A.前N大流入流出客户分析功能
B.日常经营费用分析功能
C.贷款资金流向跟踪功能
D.特定交易查询功能
[填空题]大额风险暴露管理办法中规定，非同业关联客户包括非同业集团客户和（ ）客户。
[多选题]C3法人资金查询与分析系统可以查询客户资金交易明细信息，系统提供的查询方式包括()。
A.实时查询
B.非实时查询
C.通过C3信贷数据应用系统查询
D.通过C3数据直通车查询
