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[判断题]个人银行结算账户和储蓄账户都可以用于办理个人转账收付和现金支取
A.正确
B.错误
[多选题]办理个人结算账户代办存款续存业务规定,正确的是( )。
A.单笔现金续存金额不足人民币1万元的,可不提供有效身份证件。
B.单笔现金续存金额人民币1万元(含)以上、5万元以下的,若有合理理由无法提供客户本人有效身份证件原件,可只提供代办人有效身份证件原件,并留存代办人有效身份证件复印件。
C.单笔现金续存金额人民币5万元(含)以上的,须同时提供存款人本人及代办人的有效身份证件原件。
D.单笔现金或转账续存金额达到或超过人民币50万元的,须同时提供存款人本人及代办人的有效身份证件原件,柜员应留存代办人的有效身份证件复印件,并登记代办人联系方式。
[多选题]以下哪些单位结算账户是允许办理现金支取业务,但必须遵守国家现金管理的有关规定( )。
A.基本存款账户
B.一般存款账户
C.临时存款账户
D.下列专用存款账户.基本建设资金,更新改造资金,政策性房地产开发资金,金融机构存放同业资金需要办理现金支取的,支行必须填写<专用存款账户取现申请表>,主管部门初审后报当地人行审批批准
[判断题] 人民币银行结算账户管理办法》规定,一般存款账户可以办理现金支取。( )
A.正确
B.错误
[判断题]违规为个人银行结算账户办理转账结算或未落实大额现金支取“双线查证”制度的，造成严重后果的，给予降级至留用察看处分
A.正确
B.错误
[单选题]违规为个人银行结算账户办理转账结算或未落实大额现金支取（）制度的，未造成严重后果的，给予警告至记大过处分；造成严重后果的，给予降级至留用察看处分。
A.“双线查证”
B.先收款后记账
C.先记账后付款
D.当面清点
[判断题]个人联名账户定期账户的支取业务只有共同办理方式。
A.正确
B.错误
[判断题]一般存款账户和不符合取现规定的专用存款账户不得办理现金支取业务，
A.正确
B.错误
[单选题]根据关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知》(银发[2011]116号)规定,对于同一自然人在同一家银行开立个人银行结算账户累计( )户以上的,银行应将相关账户作为重点监测对象。
A.5
B. 8
C.10
D.12
[单选题]《中国人民银行关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知》中银行应严格按照法规制度规定勤勉尽责遵循（ ）的原则履行客户身份识别义务落实银行账户实名制。
A.尽职免责
B.了解你的客户
C.逐笔核实
D.实名制
[单选题]《中国人民银行关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知》中，银行应严格按照法规制度规定，勤勉尽责，遵循（ ）的原则，履行客户身份识别义务，落实银行账户实名制。
A.尽职免责
B.了解你的客户
C.逐笔核实
D.实名制
[多选题]《中国人民银行关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知》中,加强单位银行结算账户开立管理中,存在以下情形的银行除审核存款人提供的开户证明文件外,应采取措施进一步核实存款人身份。
A.同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的
B.同一自然人是两个以上单位的法定代表人或者单位负责人的
C.两个以上单位银行结算账户信息中联系电话、地址等相同的
D.法定代表人授权他人代理办理账户开立业务的
[多选题]《中国人民银行关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知》中加强单位银行结算账户开立管理中存在以下情形的银行除审核存款人提供的开户证明文件外应采取措施进一步核实存款人身份。
A.同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的
B.同一自然人是两个以上单位的法定代表人或者单位负责人的
C.两个以上单位银行结算账户信息中联系电话、地址等相同的
D.法定代表人授权他人代理办理账户开立业务的
[单选题]某日 客户A某来行替客户B某办理现金支取业务 支取金额6万元 “个人业务凭证”中“请您确认签字”栏内签字正确的是( )。
A.A某
B.B某
C.A某代
D.A某B某
[多选题]持卡人签约开通单位结算卡单位结算账户现金取款业务后可凭卡、密码在哪些渠道办理现金存取款业务？
A.本行柜面
B.他行柜面
C.本行ATM
D.他行ATM
