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[多选题]金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的（ ）、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
A. 现金缴存
B. 现金支取
C. 现金结售汇
D. 现钞兑换
[单选题]金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：单笔或者当日累计人民币交易____万元以上或者外币交易等值____万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
A.50；10
B.20；1
C.200；20
D.100；10
[单选题]单笔或者当日累计外币交易等值( )以上的现钞兑换，必须向反洗钱监测分析中心提交大额报告。
A.5000美元
B.1万美元
C.5万美元
D.10万美元
[单选题]单笔或者当日累计外币交易等值____的现钞兑换， 必须向反洗钱监测分析中心提交大额报告。
A.5000 美元以上（ 含 5000 美元）
B.1 万美元以上（ 含 1 万美元）
C.5 万美元以上（ 含 5 万美元）
D.10 万美元以上（ 含 10 万美元）
[判断题]交易一方为自然人.单笔或者当日累计等值5000 美元以上的跨境交易，金融机构应当向反洗钱监测中心提交大额交易报告
A.正确
B.错误
[判断题]发生单笔或者当日累计人民币交易10 万元以上或者外币交易等值1 万美元以上的现金缴存.现金支取.现金结售汇.现钞兑换等交易，金融机构应当向反洗钱监测中心提交大额交易报告
A.正确
B.错误
[单选题]单笔或者当日累计人民币交易( )元以上或者外币交易等值()美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告
A. 5万;1万
B. 20万;1万
C. 5万;5万
D. 20万;5万
[填空题]单笔或者当日累计人民币交易（ ）以上或者外币交易等值（ ）以上的（ ）（ ）（ ）（ ）（ ）（ ）及其他形式的现金收支，应当作为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告
[单选题]金融机构办理的单笔交易或者当日累计交易超过规定金额的，应当及时向（ ）报告
A.反洗钱监测分析中心
B.上级机关
C.公安机关
D.人民银行
[判断题]对于法人.其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200 万元以上或者外币等值20 万美元以上的款项划转，金融机构不需要提交大额交易报告
A.正确
B.错误
[填空题]法人其他组织和个体工商户账户间单笔或者当日累计（ ）或者外币等值20 万美元以上的款项划转，应当作为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告
[多选题]自然人银行账户之间， 以及自然人与法人银行账户之间人民币或外币单笔或者当日累计达到多少金额以上的境内款项划转， 必须向反洗钱监测分析中心提交大额报告？ 。
A.200 万元（ 含） 人民币
B.50 万元（ 含） 人民币
C.10 万（ 含） 美元
D.100 万元（ 含） 人民币
[填空题]自然人银行账户之间，以及自然人与法人|其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（ ）以上或者外币等值（ ）美元以上的款项划转，应当作为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告
[多选题]非自然人客户银行账户与其他的银行驻发生人民币或外币单笔或者当日累计达到多少金额及以上的款项划转， 必须向反洗钱监测分析中心提交大额报告？ 。
A.200 万元（ 含） 人民币
B.20 万（ 含） 美元
C.100 万元（ 含） 人民币
D.50 万（ 含） 美元
[单选题]对于法人和其他组织办理单笔或当日累计人民币交易( )以上现金支取、现金票据解付及其他形式现金支取的,应当要求其填写《大额现金支取申请表》
A. 10 万元
B.20 万元
C. 50 万元
D. 100 万元
[单选题]大额交易报告规定的单位之间人民币单笔或当日累计转账需要进行大额交易报告的金额起点为()。
A. 20万
B. 50万
C. 200万
D. 500万
[单选题]根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，当日单笔或者累计交易人民币（ ）元以上（含本数）、外币等值（ ）美元以上（含本数）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，应该报送大额交易。
A.5万，2万，
B.10万，2万
C.5万，1万
D.10万，1万
