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[单选题]我国规定的单位之间人民币单笔或当日累计转账需要进行大额交易报告的金额起点为 （ ） 万元。
A.20
B.50
C.100
D.200
E.300
[多选题]金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的（ ）、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
A. 现金缴存
B. 现金支取
C. 现金结售汇
D. 现钞兑换
[单选题]金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：单笔或者当日累计人民币交易____万元以上或者外币交易等值____万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
A.50；10
B.20；1
C.200；20
D.100；10
[单选题]我行大额存单业务对起点金额的规定是：单笔单位大额存单最低起存金额不低于（ ）万元人民币。
A.1000
B.1500
C.2000
D.3000
[单选题]单笔或者当日累计人民币交易____的现金支取， 必须向反洗钱监测分析中心提交大额报告。
A.5 万元以上（ 含 5 万元）
B.10 万元以上（ 含 10 万元）
C.20 万元以上（ 含 20 万元）
D.50 万元以上（ 含 50 万元）
[单选题]金融机构应当按照规定向（）报告人民币、外币大额交易和可疑交易。
A.中国银行业监督管理委员会
B.中国证券监督管理委员会
C.中国保险监督管理委员会
D.中国反洗钱监测分析中心
[判断题]金融机构应当按照规定向当地人民银行报告人民币、外币大额交易和可疑交易。
A.正确
B.错误
[判断题]( )负责接收人民币。外币大额交易和可疑交易报告.
A.正确
B.错误
[多选题]按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。（ ）
A. 集中转入，集中转出
B. 集中转入,分散转出
C. 分散转入，集中转出
D. 分散转入，分散转出
[单选题]下列属于《人民币大额和可疑交易报告管理办法》认定的可疑支付交易类型的是()。
A. 单位之间金额100万元以上的单笔转账支付
B. 金额20万元以上的单笔现金收付
C. 个人银行结算账户短期累计100万元以上现金收付
D. 个人银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转
[单选题]单位客户单笔资金汇划金额在人民币或外币等值（）万元（含）以上的，作为大额资金汇划业务，必须按规定进行电话核实与审批。
A.50
B.20
C.100
D.500
[判断题]农村信用社大额贷款占比,即单笔贷款超过(含)一级资本净额2.5%或5000万元人民币(孰低)的贷款占比应逐年下降直至低于30%。( )
A.正确
B.错误
[单选题]根据大额资金划付业务查证工作的通知，对于开户单位单笔金额在人民币（）万元（含）外币等值（）万（含）美元以上的本外币转账支付及现金支付业务实行单线核实。
A.100；50
B.100；20
C.50；20
D.100；10
