更多"[单选题]开户单位（个人）单笔或当日累计转账金额为200万元以上（含2"的相关试题:
[判断题]开户单位（个人）单笔或当日累计转账金额为50万元（含）以上-200万元（不含）的，由二级支行行长或营业网点负责人审批
A.正确
B.错误
[单选题]对公单位（个人）单笔或当日累计转账金额为50万元（含）以上-200万元（不含）的，由（）审批
A.一级支行行长
B.一级支行行长授权一级支行分管副行长
C.运营管理部负责人
D.二级支行行长或营业网点负责人
[单选题]大额交易报告规定的单位之间人民币单笔或当日累计转账需要进行大额交易报告的金额起点为（）。
A. 20万
B.50万
C.200万
D.500万
[单选题]单位客户单笔或当日累计金额超过500万（含500万元）的现金支取，由( )审批
A.一级支行行长授权一级支行分管副行长
B.一级支行行长
C.运营管理部负责人
D.总行分管运营管理条线的领导
[单选题]对于开户单位单笔或当日累计金额为10万元（含）至20万元（不含）的现金支取，由（）审批
A.一级支行行长
B.一级支行行长授权一级支行分管副行长
C.运营管理部负责人
D.二级支行行长或营业网点负责人
[单选题]对于单位客户单笔或当日累计金额超过20万元（含20万元），低于200万元的现金支取，由（）审批
A.一级支行行长或一级支行行长授权一级支行分管副行长
B.营业网点负责人
C.运营管理部负责人
D.二级支行行长
[判断题]商业银行应与客户合理约定网银单笔和单日累计转账上限，合规办理转账业务。
A.正确
B.错误
[判断题]单笔或当日累计兑换不超过等值1000美元（含）以及离境前在境内关外场所当日累计不超过等值500美元（含）的兑换，可凭本人有效身份证件办理。
A.正确
B.错误
[单选题]自然人客户当日单笔或者累计交易外币等值（ ）美元（含）以上的境内转账交易需要报送大额交易报告。
A.10万
B.20万
C.50万
D.100万
[单选题]自然人客户当日单笔或者累计交易人民币（ ）元（含）以上的境内转账交易需要报送大额交易报告。
A.10万
B.20万
C.50万
D.100万
[单选题]自然人客户当日单笔或者累计交易人民币（ ）元（含）以上的跨境转账交易需要报送大额交易报告。
A.10万
B.20万
C.50万
D.100万
[单选题]自然人客户当日单笔或者累计交易外币等值（ ）美元（含）以上的跨境转账交易需要报送大额交易报告。
A.1万
B.2万
C.3万
D.5万
[单选题]对于个人客户单笔或当日累计金额超过（）万元（含）的现金支取，除定期存款到期支取外，取款人必须至少提前1天预约，并按要求填写《大额现金支取预约登记表》
A.5
B.10
C.20
D.50
[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，单笔或当日累计人民币交易（ ）元以上或者外币交易等值（ ）美元以上的现金缴存、现金支取等其他形式的现金收支交易，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
A.5万、1万
B.10万、1万
C.20万、1万
D.5万、0.5万
[单选题]对于法人和其他组织办理单笔或当日累计人民币交易( )以上现金支取、现金票据解付及其他形式现金支取的，应当要求其填写《大额现金支取申请表》
A.10万元
B.20万元
C.50万元
D.100万元
[单选题]对于单笔或当日累计金额超过200万（含200万元）低于500万的现金支取由（）审批
A.一级支行行长
B.一级支行行长授权一级支行分管副行长
C.运营管理部负责人
D.总行分管运营管理条线的领导
[单选题]助农终端按照行业标准设定转账上限为单卡单笔单日累计不超过( )万元。
A.1
B.2
C.3
D.5
