更多"[判断题]对于证件有效期为空的客户，总行将直接进行控制。"的相关试题:
[判断题]客户证件信息删除时，系统控制主证件不可删除，客户证件下存在存款、贷款、股权等信息的不可删除。
A.正确
B.错误
[判断题]对于非实名举报人举报的各种违法违纪违规行为，总行将给予非实名举报人奖励。
A.正确
B.错误
[判断题]9对于客户身份不真实的账户，分支机构以书面或电子方式要求客户提供有效身份证明文件或辅助证件、更新账户信息，并按照账户情况适时增加身份存疑（身份疑似不真实）监控标识及账户限制"
A.正确
B.错误
[单选题]借记卡主卡开卡，对于客户身份证件，柜员应（ ）。
A.不核查、不留存
B.不核查、留存
C.核查、不留存
D.核查、留存
[多选题]核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件对于高风险客户 高风险账户持有人应了解()等信息。
A..实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B..资金来源
C..资金用述
D..经济状况或者经营状况
[单选题]对于需要将客户号修改为“有效/无效”或将证件类型修改为“其他证件”的，应通过新柜面（）交易进行修改，无需填写或扫描《个人客户业务申请书》。
A.“个人客户信息维护（客户申请）
B.个人客户信息维护（内部发起）
C.证件信息维护
D.基础信息维护
[单选题]总行将声誉风险管理纳入（ ）范畴
A.业务审计
B.外部审计
C.内部审计
D.年度审计
[判断题]进入机场控制区的车辆,应当查验其机场控制区通行证件,确认车辆信息与机场控制区通行证件信息相符,并对车辆进行检查。
A.正确
B.错误
[多选题] 进入机场控制区的车辆,应当查验其机场控制区通行证件,确认车辆信息
与机场控制区通行证件信息相符, 并对车辆进行检查。车辆检查应当采用手工检查和仪器检查方式,包括对( ABCD )的检查。车身、车内的检查重点包括驾驶室、承载室、储物箱、手扣、坐垫下、座椅下等位置,必要时对发动机舱进行检查。
A.车底
B.车顶
C.车内
D.车身
[单选题]自然人本人办理有卡存现业务，人民币单笔5万元以上，对于客户身份证件，柜员应（ ）。
A.不核查、留存
B.不核查、不留存
C.核查、不留存
D.核查、留存
[判断题]对于增量客户，“同一客户同时使用两种不同性质的流动资金贷款要从严控制（政策指令性贷款除外）
A.正确
B.错误
[判断题]对于增量客户，“同一客户同时使用||不同性质的流动资金贷款要从严控制（政策指令性贷款除外）
A.正确
B.错误
[单选题]以下哪类证件不允许作为客户开户证件类型
A.外国人永久居留身份证
B.港澳居民居住证
C.台湾居民居住证
D.中国人民解放军军人身份证件
[多选题] 客户要求解除控制措施的,经核实符合有关要求的,我行可以恢复服务,需携带证件为
A. 、个人客户须本人携带有效身份证件,户籍证明等辅助证明和旅游证件(护照,港澳通行证,如有)等,以及银行卡等凭证
B. 、公司客户须由公司法定代表人或授权经办人携带法定代表人及经办人有效身份证件,授权证明,新版营业执照(如尚未办理三证合一的,还需组织机构代码证,税务登记证),企业基本账户开户许可证
C. 个人客户只需携带有效身份证件以及银行卡
D. 、公司客户须由公司法定代表人或授权经办人携带法定代表人及经办人有效身份证件,新版营业执照(如尚未办理三证合一的,还需组织机构代码证,税务登记证),企业基本账户开户许可证
[判断题] 如客户在我行留存的证件已过期,客户将被“中止非柜面”,客户可不维护证件到期日,
至柜面办理所有业务。
A.正确
B.错误
[判断题]C3中建立个人客户信息时，C3会根据客户的证件类型和证件号码自动判断该客户是否已在系统中注册。
A.正确
B.错误
[多选题]为加强业务风险控制,我行个人电视银行业务中哪些需要客户本人凭有效身份证件办理。
A.柜面签约
B.修改信息
C.支付限额修改
D.撤约
[判断题]对于客户本人持有效身份证件和银行卡（卡号）要求打印历史交易明细（即终止日期小于当日日期）的，新一代网点平台已经支持在交易明细清单上自动打印电子印章，柜员无需再手工加盖印章。
A.正确
B.错误
